证券代码：000731  证券简称：四川美丰     公告编号：2010-25

  四川美丰化工股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年6月11日以通讯方式召开，通知于2010年6月1日发出。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

  公司本次可转换公司债券已于2010年6月9日发行完毕，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司拟于即日起按照相关规定，办理申请可转换公司债券在深圳证券交易所上市相关事宜。

  特此公告

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一○年六月十八日

  证券代码：000731  证券简称：四川美丰     公告编号：2010-26

  四川美丰化工股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年6月13日以通讯方式召开，通知于2010年6月3日发出。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式审议通过《关于公司在绵阳设立子公司的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

  根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“夯实基础、坚定信心、盘活存量、科学发展，在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，推进 “四川美丰绵阳工业园” 项目建设，公司拟在绵阳市经济技术开发区成立全资子公司。

  本次事项的相关具体情况，公司将持续公告。

  特此公告。

  四川美丰化工股份有限公司董事会

  二○一○年六月十八日