证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2010-031

  浙江东南网架股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2010年6月14日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向交通银行杭州萧山支行申请综合授信业务的议案》。

  为经营发展需要，公司拟向交通银行杭州萧山支行办理短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票的授信业务，总额度为人民币玖仟万元整，有效期为1年，并授权徐春祥代表本公司全权处理与交通银行杭州萧山支行签署有关具体事宜。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向西安国际信托有限公司申请授信业务的议案》。

  为经营发展需要，公司拟向西安国际信托有限公司申请金额为折合人民币捌仟万元的授信业务，期限为12个月。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国银行萧山支行申请融资的议案》。

  为经营发展需要，公司拟向中国银行萧山支行商请本金余额最高不超过人民币贰亿伍仟万的融资，期限为1年。公司法定代表人徐春祥及其授权代理人依法代表公司与中国银行萧山支行商洽借款事宜，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向中国光大银行杭州分行萧山支行申请综合授信业务的议案》。

  为经营发展需要，公司拟向中国光大银行杭州分行萧山支行申请最高授信额度人民币壹亿捌仟万元（含保证金、存单质押部分），期限为1年，保证人为浙江东南网架集团有限公司。

  备查文件：

  浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2010年6月18日