证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2010-033

  宏润建设集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  宏润建设集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月17日上午9：00在上海龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东授权委托代表人共8名，代表公司股份数量270,386,532股，占公司有表决权股份总数的比例为60.09%。会议由董事会召集，董事、监事、高管及见证律师出席会议，符合《公司法》和公司章程有关规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议表决，通过如下决议：

  1、通过《关于公司与自然人吴灵霖签署<投资合作协议>的议案》。

  表决结果：同意270,385,832股，反对700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。

  2、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。

  表决结果：同意270,385,832股，反对700股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9997%。

  三、律师出具的法律意见

  北京市德恒律师事务所律师进行见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会会议记录

  2、律师见证法律意见书

  特此公告。

  宏润建设集团股份有限公司董事会

  2010年6月18日