证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—011

  长春欧亚集团股份有限公司

  六届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春欧亚集团股份有限公司第六届董事会于2010年6月7日以书面送达的方式，发出了召开第六届董事会第十次会议的通知。并于2010年6月17日上午9：30分在公司第一会议室召开了第六届董事会第十次会议。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合公司法和公司章程的规定。经与会董事审议，以全票审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于在梅河口市购置土地拟用于建设大型综合商业和住宅项目的议案》。

  近日，公司在梅河口市与梅河口市人民政府签订了《协议书》，以净地220元/平方米，总价款1540万元人民币的价格在梅河口市购置土地7万平方米，拟用于建设大型综合商业和住宅项目。

  梅河口市地处吉林省东南部，是吉林省政府批准的经济贸易区和经济快速发展综合改革试点城市，是吉林省对外开放的重要“窗口”，享有地级经济管理权限的吉林省计划单列市。其幅员2174平方公里，总人口62万。共有市辖 14 个镇、13 个乡、 5 个街道办事处。

  梅河口市交通方便，通讯快捷，公路、铁路四通八达，是吉林省重要的交通、通讯枢纽之一。同时，又是吉林省东南部、辽宁省东北部的重要商业集散地。近年来梅河口市发展迅速，以长白山资源和本地资源为依托，初步形成了以食品、造纸、医药、建材、机械、化工为主要行业的工业体系，发展前景广阔。

  为积极推进域外建店的步伐，在对梅河口市商业现状、未来发展、城市居民消费水平及居住状况进行调研的基础上，董事会同意投资1540万元人民币，在梅河口市购置土地，拟用于建设大型综合商业和住宅项目。

  董事会授权公司行政部门负责办理在梅河口市购置土地的有关事宜。并对该项目投资的主要内容、投资进度、项目建设期、市场定位及可行性分析等进行论证，提出项目建设的意见并具体组织实施。

  公司将根据本事项的实际进展情况及时披露相关信息。

  二、审议通过了《关于公司全资子公司辽源欧亚置业有限公司投资建设辽源欧亚商贸城及钻石名城项目的议案》。

  2009年8月24日公司召开的六届四次董事会审议通过了《关于在辽源经济开发区购置土地拟用于建设大型综合商业项目和住宅项目的议案》。董事会同意投资1775.68万元人民币，在辽源经济开发区购置土地，用于建设大型综合商业项目和住宅项目。并授权公司行政部门办理相关事宜。

  根据公司六届四次董事会决议和授权，公司行政部门提出了辽源大型综合商业和住宅项目建设意见，拟建项目名称为辽源欧亚商贸城及钻石名城，项目总建设规模为160441.5平方米，总投资额为32737.31万元(含购置土地款1775.68万元)。该项目已履行相关报批手续，取得了辽源市住房和城乡建设局下发的项目建筑工程规划许可证，2010年6月1日取得了房地产开发项目建设核准书。

  为不断推进公司发展战略，扩大经营规模，增强竞争能力，提高经济效益，公司董事会经审慎研究，同意全资子公司辽源欧亚置业有限公司投资32737.31万元，建设辽源欧亚商贸及钻石名城项目。项目资金来源为本公司自筹24737.31万元，银行贷款8000万元。

  三、审议通过了《关于为全资子公司欧亚沈阳联营有限公司银行授信额度提供连带责任保证的议案》。

  欧亚沈阳联营有限公司（以下简称沈阳联营）系公司全资子公司，注册资本6360万元。截止2009年12月31日，总资产60,112万元，负债25,195万元，资产负债率41.91%，净资产34,917万元。

  由于经营规模扩大和经营周转的需要，沈阳联营拟向中信银行股份有限公司沈阳分行申请期限为15个月的授信额度人民币6,500万元，用以补充企业流动资金。

  沈阳联营资产质量和经营状况良好，销售收入稳定，现金流入较充足。经营规模扩大后，发展能力进一步增强，具有偿还能力，能够保障公司的利益，公司提供该笔授信额度连带责任保证的债务风险可控。

  截止2010年6月15日公司无对子公司的担保，本次担保后，公司对子公司的担保合计为人民币6,500万元，占公司2009年经审计净资产的8.16%。

  董事会同意为该笔授信额度提供连带责任保证，保证期限为15个月。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二0一0年六月十七日

  证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 编号：临2010—012

  长春欧亚集团股份有限公司关于

  全资子公司辽源欧亚置业有限公司

  投资建设辽源欧亚商贸城及钻石名城的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：辽源欧亚商贸城及钻石名城

  投资金额：32737.31万元

  投资期限：自项目批准之日至2010年12月30日

  投资收益率：辽源欧亚商贸城预计年平均投资收益率为其投资额的4%-6%。钻石名城一次性投资收益率为其投资额的5%-8%。

  特别风险提示：

  辽源欧亚商贸城经营商业零售业务，钻石名城和辽源市的住宅需求、价格走势，房地产政策具有极高的关联度。激烈的商业市场竞争形势和消费需求的不断变化，辽源市的住宅需求、价格走势，国家对房地产市场的调控政策，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况。

  为积极推进域外建店的步伐，在对辽源市商业现状、未来发展、城市居民消费水平及居住状况进行调研的基础上，2009年8月24日公司召开的六届四次董事会，审议通过了《关于在辽源经济开发区购置土地拟用于建设大型综合商业项目和住宅项目的议案》。董事会同意投资1775.68万元人民币，在辽源经济开发区购置土地，用于建设大型综合商业项目和住宅项目，并授权公司行政部门办理相关事宜。

  根据六届四次董事会决议和授权，公司行政部门提出了辽源大型综合商业和住宅项目欧亚商贸城及钻石名城建设意见，并履行项目相关报批手续。辽源欧亚商贸城及钻石名城项目，已取得了辽源市住房和城乡建设局下发的项目建筑工程规划许可证，2010年6月1日取得了房地产开发项目建设核准书。

  （二）董事会审议情况

  2010年6月17日公司召开了六届十次董事会，公司全体董事出席了会议，公司监事和高管人员列席了会议，会议由曹和平董事长主持，以全票审议通过了《关于全资子公司辽源欧亚置业有限公司投资建设辽源欧亚商贸城及钻石名城项目的议案》。为不断推进公司发展战略，扩大经营规模，增强竞争能力，提高经济效益，董事会经审慎研究，同意全资子公司辽源欧亚置业有限公司投资32737.31万元，建设辽源欧亚商贸城及钻石名城项目。

  (三)本次投资不需公司股东大会批准。

  二、投资主体的基本情况

  公司名称：长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司。公司类型：有限责任公司（法人独资）。注册地址：辽源经济开发区友谊工业园区财富大路。法定代表人：赵天胜。注册资本：1000万元人民币。经营范围：经营百货、五金、交电、日用杂品（不含超薄塑料袋）、纺织服装、家用电器及电子产品，场地租赁、租赁服务、物业管理及地产开发。

  本次投资不构成关联交易。

  三、投资标的的基本情况

  项目投资的主要内容：辽源欧亚商贸城及钻石名城。

  建设规模：总建设规模160441.5平方米。其中：辽源欧亚商贸城建设规模79740.2平方米，钻石名城建设规模80701.3平方米。

  投资金额：总投资32737.31万元。其中：购置土地1775.68万元，前期工程费310.65万元，基础设施建设费991.05万元，建筑安装工程费24303.09万元，其他收费884.07万元，管理费用729.09万元，不可预见费1183.68万元，财务费用2560万元。

  资金来源：本公司自筹24737.31万元，银行贷款8000万元。

  建设工期：自项目批准之日起至2010年12月30日

  建设地址：辽源市连阳路西侧，财富大路南侧

  市场定位和可行性分析：

  辽源是吉林省中部城市群中的重要一极，近几年经济实现连续增长，主要经济指标增速处于吉林省领先位置。伴随着经济的增长，辽源商业零售业发展较快，但网点分布不平衡，也无规模大型商场。辽源欧亚商贸城建设地址位于辽源经济开发区，该开发区正处于起步阶段，目前该区域没有商业网点。欧亚商贸城建成后，将是辽源市经营规模最大、经营功能最全、经营档次最高、经营能力最强、经营环境最好的购物中心，市场空间广阔，商业潜力较大。辽源欧亚商贸城投入使用后，预计年平均投资收益率为其投资额的4%-6%。

  随着辽源城市化进程的加快，居民收入水平的不断提高，住房消费作为居民消费的重要组成部分不断增加，保证了辽源住宅需求的稳步提高。辽源房地产目前处于良性发展阶段，未来3-5年内，每年可能有160万平方米的需求。钻石名城是本公司投资建设的第一个住宅项目，以人为本的居住环境是钻石名城的设计理念，体现时尚的文化品位是钻石名城的建筑风格，优良质量的品牌内涵是钻石名城的营销优势。钻石名城售出后，将会产生其投资额5%-8%的一次性投资收益。

  本项目建设已经辽源市住房和城乡建设局核准。

  四、对外投资对公司的影响

  （一）对外投资的资金来源安排

  本公司自筹24737.31万元，银行贷款8000万元。

  （二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  辽源欧亚商贸城及钻石名城项目，是本公司“三星”发展战略的重要举措，亦是公司对商业加地产发展模式的尝试性项目。投资建设该项目，机遇大于风险，不仅对公司未来财务状况和经营成果会产生比较积极的影响，促进公司持续稳定发展，而且对繁荣辽源商业市场，满足居民消费，拉动当地经济将会起到积极的作用。

  五、对外投资的风险分析

  （一）投资标的的风险

  辽源欧亚商贸城经营商业零售业务，钻石名城和辽源市的住宅需求、价格走势，房地产政策具有极高的关联度。激烈的商业市场竞争形势和消费需求的不断变化，辽源市的住宅需求、价格走势，国家对房地产市场的调控政策，将会使该项目存在一定的市场和经营风险。

  （二）针对上述风险拟采取的措施

  辽源欧亚商贸城及钻石名城项目位于辽源经济开发区，目前，辽源经济开发区已完成了各项基础设施建设，成为辽源经济发展的平台和强势产业发展的载体。公司将依托辽源经济开发区发展的优惠政策，借助欧亚的品牌，引入先进的管理理念和模式，推进现代营销手段和营销方式的创新，利用长期以来形成的诚信经营形象，调动潜在的消费需求，扩大竞争优势，将辽源欧亚商贸城打造成一流的商业企业，确立市场主体地位。要加强钻石名城的费用核算，搞好成本控制，加强质量管理，提高产品信誉，以合理价格、优良质量，取信与民，赢得市场。

  六、涉及关联交易的说明

  本次投资不构成关联交易，不增加同业竞争。

  七、备查文件目录

  六届十次董事会决议公告

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二0一0年六月十七日