证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2010-027

  卧龙电气集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  卧龙电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月17日在浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。出席会议的股东及股东代表73名，代表有表决权的股份161,276,696股，占公司有表决权股份总数的37.92%；其中参加现场投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份135,769,016股，占公司表决权股份总数的31.92%；网络投票的股东及股东代理人共64人，代表有表决权的股份25,507,680股，占公司表决权股份总数的6.0%。会议由公司董事会召集，董事长王建乔先生主持，本公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下决议：

  （一）审议通过了关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  161,264,899股同意，占有效表决股份总数161,276,696股的99.99%， 1,100股反对，10,697股弃权。

  （二） 审议通过了增加注册资本并修改《公司章程》的议案

  157,433,911股同意，占有效表决股份总数161,276,696股的97.62%，0股反对，3,842,785股弃权。

  三、律师出具的法律意见书

  北京市金杜律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事签名的本次股东大会决议；

  2、与会董事签名的本次股东大会的会议记录；

  3、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》；

  4、本次股东大会全套会议资料。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月十七日