股票代码：600537 股票简称：海通集团 编号：2010－011

  海通食品集团股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  海通食品集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2010 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东会议”）于2010年6月12日上午在海通食品集团上海有限公司办公楼四楼会议室召开。本次股东大会以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集，董事长陈龙海先生因公出差不在国内，由副董事长周乐群先生主持本次股东会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  现场出席本次会议的股东（包括股东代理人）共 13 名，所持有表决权股份总数 81,284,280股，占公司有表决权股份总数的 35.34 %。

  公司的部分董事、监事和董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。

  本次会议审议了相关议案后，以记名投票表决方式通过以下决议：

  审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  因《中华人民共和国食品安全法》实施后相关政策的调整，拟对《公司章程》第二章第十三条进行修改。原文为：“经依法登记，公司的经营范围：果蔬速冻、脱水、保鲜、腌渍、冷藏加工；肉制品、蛋制品、水产品、蜜饯果脯、糕点、饼干、方便主食品、乳制品、罐头食品、调味品、豆制品、果干、炒制品、果酱生产；果露酒、浸泡酒、非酒精饮料、冷饮料生产。一般经营项目：自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”现拟修改为：

  “经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产加工：速冻食品[速冻面米（生制品、熟制品）、速冻其他食品（速冻其他类制品）]，其他酒（配制酒），饮料（果汁及蔬菜汁类），豆制品（非发酵性豆制品），蔬菜制品（酱腌菜），调味料（半固态、固态）；以下生产加工的产品全部限出口：速冻果蔬、脱水果蔬，速冻方便食品，浓缩果蔬汁，果蔬类罐头，干水产品，软包装肉类罐头，保鲜蔬菜（在许可证有效期内）。一般经营项目：自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。”

  同意81,283,780股，占参加会议有表决权股份总数的 99.999 %；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 500股，占参加会议有表决权股份总数的 0.001 %。

  海通食品集团股份有限公司董事会

  2010年06月12日