证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2010－008号

  厦门创兴置业股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

  厦门创兴置业股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月16日上午在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东委托代理人共8人，代表股份90,947,625股，占公司总股本的41.69%。本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长郭恒达先生主持会议，会议符合《公司法》和本公司章程的规定。

  会议以记名投票方式逐项表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2009年度董事会工作报告；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  2、公司2009年度监事会工作报告；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过

  3、公司2009年度财务决算报告；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  5、关于续聘会计师事务所的议案；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  6、公司《2009年度报告》及摘要；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  8、关于增补公司第四届董事会董事的议案；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  9、公司2009年度社会责任报告；

  赞成：90,947,625股，反对：0股，弃权：0股。

  根据本公司章程有关普通决议的规定，本议案以到会股东有表决权股份总数的 100 %予以通过。

  本次股东大会由福建厦门联合信实律师事务所刘晓军、朱智真律师参加见证并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员的人员和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定。本次大会通过的有关决议合法有效。

  厦门创兴置业股份有限公司

  2010年6月16日