证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2010-014

  证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年6月7日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2010年6月12日以通讯方式召开第六届董事会第十一次会议，应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议审议并通过了关于同意向控股子公司锦江之星旅馆有限公司（以下简称“锦江之星”）委托贷款的议案。

  为了减少锦江之星与本公司控股股东间的关联交易，确保锦江之星的快速发展，经董事会研究决定，同意公司通过委托贷款方式借款给锦江之星，总额度不超过5亿元人民币，并授权公司经营层操作委托贷款的具体事宜。

  表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

  2010年6月12日