股票代码：600439 股票简称： 瑞贝卡 编号：临2010-015

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况。

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年6月15日上午9点在公司科技大楼三楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份246,330,059股，出席会议的股东及股东授权代表所持股份占公司股份总数的33.29%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高管人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所律师列席并见证了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  二、提案审议情况

  鉴于公司实施了2009年度利润分配方案及第四届董事会第六次会议审议通过的《关于吸收合并“许昌瑞贝卡纤维有限公司”的议案》所涉及的吸收合并事项已经完成，现对《公司章程》做如下修订：

  将原章程第六条“公司注册资本为人民币61,649.25万元。”修改为 “公司注册资本为人民币73,979.10万元。”

  将原章程第十九条“公司股份总数为61,649.25万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股61,649.25万股，无其他种类股。”修改为 “公司股份总数为73,979.10万股，每股面值1元，公司的股本结构为：普通股73,979.10万股，无其他种类股。”

  将原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售发制品系列产品及技术服务；生产、销售复合纤维材料及特种纤维材料；经营本公司自产产品及原材料和相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。”

  得票数：赞成: 246,330,059股，占出席会议有效表决权数的100 %；反对:0股；弃权:0股。

  三、律师见证情况

  国浩律师集团（上海）事务所律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、国浩律师集团（上海）事务所关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  河南瑞贝卡发制品股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月十八日