证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2010-020

鲁商置业股份有限公司第七届董事会

2010年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第四次临时会议通知于2010年6月5日以书面形式发出，会议于2010年6月11日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李明先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于参股公司临沂尚城置业有限公司贷款的议案》，同意本公司参股公司临沂尚城置业有限公司向中国民生银行临沂支行申请房地产开发贷款2.2亿元，期限3年，年利率为5.94%，用于“沂龙湾·二期御园B区”项目建设，以项目土地使用权及在建工程进行抵押，由山东省商业集团有限公司、烟台市振华百货集团股份有限公司各提供1.1亿元连带责任担保。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

二、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司贷款的议案》，同意本公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司向渤海银行股份有限公司济南分行申请委托贷款人民币1亿元，期限半年，年利率为6%，手续费按月费率0.4％。计算，该项借款主要用于子公司山东省鲁商置业有限公司常春藤项目的开发建设，公司第一大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

三、通过《关于公司2010年度日常关联交易预计发生金额的议案》。详见《鲁商置业股份有限公司关于2010年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2010-021号公告）。

表决结果：由于上述议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。

四、通过《关于修订〈公司关联交易决策程序〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

五、通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

六、通过《关于建立〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》，具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

本次董事会会议审议通过的议案四、五、六尚需股东大会审议表决，股东大会召开时间及相关事项另行通知。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2010年6月18日

证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2010-021

鲁商置业股份有限公司

关于2010年度日常关联交易预计发生金额

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易概述

根据公司2010年房地产开发经营的需要，公司（包括公司下属企业）将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司（以下简称“商业集团”）及其下属企业在提供劳务、采购商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

二、关联方介绍和关联关系

1．基本情况：

企业 名称	法定 代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	季缃绮	80000	1992.11.26	对外投资管理。	济南市历下区山师东路4号
山东银座实业有限公司	季缃绮	1000	1999.3.16	制冷设备销售、安装；石材（不含开采）、家具的加工、销售；电梯，五金、交电、日用百货，工艺品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装、鞋帽的销售；税控收款机的销售、安装及售后服务；照明器材的设计、销售、安装；家用电器的销售及售后服务；建筑型材的销售；安防、消防设备的销售、安装及售后服务；洗洁用品、酒店厨具的销售、安装；企业管理服务；矿石、矿粉的销售；进出口业务及相关业务咨询。（未取得专项许可的项目除外）	济南市历下区和平路18号

2．与上市公司的关联关系：

商业集团持有公司52,673.92万股，占公司总股本的52.62%，是本公司第一大股东；山东银座实业有限公司是商业集团的控股子公司。

3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、2010年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2009年度 发生金额	2010年度 预计金额
采购商品	材料、设备	山东银座实业有限公司	114.53	1,000
租赁	出租物业	山东省商业集团有限公司及其关联企业	30.60	1,700
提供劳务	物业管理	山东省商业集团有限公司及其关联企业	--	150
合计			145.13	2,850

注：2010年度公司日常关联交易金额增加主要是由于山东银座实业有限公司代理的电梯等设备的品牌增加所致。同时，根据公司第七届董事会2009年度第十次临时会议决议，批准本公司控股子公司泰安银座房地产开发有限公司向商业集团关联企业——泰安银座商城有限公司出租物业，租金为1469.23万元，所以较09年公司租赁金额增加（详见《鲁商置业股份有限公司关联交易公告》（临2010-002号））。

四、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

五、交易目的及对上市公司的影响

公司（包括公司下属企业）的主营业务为房地产开发，根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括公司下属企业）与公司第一大股东商业集团及其下属企业发生提供劳务、采购材料设备、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比商业集团及其关联方价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第七届董事会2010年度第四次临时会议审议了《关于公司2010年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果通过该议案。上述关联交易事项在董事会授权范围内，经公司董事会审议通过后生效。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见：公司独立董事董志勇、姜国华先生对本次关联交易已事前认可并发表独立意见，认为公司2010年度发生的日常经营性关联交易是必要的，公司对日常关联交易的审议、表决程序符合《公司章程》等相关规定，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

鲁商置业股份有限公司董事会

2010年6月18日