证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2010-015

  芜湖港储运股份有限公司

  关于中国证监会并购重组审核

  委员会审核公司重大资产重组的停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司接中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核公司发行股份购买资产暨重大资产重组事宜。根据相关规定，经本公司申请，公司股票于 2010 年6 月 17 日起停牌，待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2010 年6 月17 日

  股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2010—016

  芜湖港储运股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2010年6月17日在安徽省芜湖市长江中路港一路16号公司A楼三层会议室召开，会议通知于2010年6月7日以电子邮件方式发出。公司董事10人，实际参会董事10人。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙新华先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过逐项审议，以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、根据总裁提名，聘任毕泗斌为公司副总裁；

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  二、根据总裁提名，聘任郑凯为公司总经济师；

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  本公司独立董事已对上述高管人员聘任事项出具了独立意见（上述高管人员简历详见附件一，独立董事意见详见附件二）。

  三、审议并通过《关于建立<芜湖港储运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（详见本公司刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com上的《芜湖港储运股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》）

  表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  2010年6月17日

  附件一

  毕泗斌简历

  毕泗斌，男，1964年1月出生，1986年7月毕业于重庆河运学校船舶驾驶专业，2007年取得北京交通大学物流管理本科学历，中共党员。1986年7月参加工作，历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人，现任芜湖港调度副总监兼商务部负责人。

  郑凯简历

  郑凯，男，1970年10月出生，1992年7月毕业于武汉水运工程学院水运管理专业，本科学历，中共党员。历任芜湖港团委副书记，办公室副主任、主任、企划部总经理，现任副总经济师，兼企划部总经理。

  附件二

  芜湖港储运股份有限公司独立董事

  关于三届二十三次董事会聘任高管人员的独立意见

  我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事陆凡、丁邦开、陈大铮、张永泰，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规范性文件的规定，本着对全体股东认真负责的态度，我们对公司三届二十三次董事会聘任高管人员事项进行了我们认为必要的合理尽职调查和审核：

  公司三届二十三次董事会聘任毕泗斌先生为公司副总裁；聘任郑凯先生为公司总经济师。

  经合理查验，我们认为上述人员提名符合公司章程和规范性文件的规定，上述人员符合公司高管人员任职资格，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。

  独立董事签字：陆凡 丁邦开 陈大铮 张永泰

  2010年6月17日