股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：2010-032

  中国铁建股份有限公司

  2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）召开的时间和地点

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2009年年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）、2010年第一次A股类别股东大会（以下简称“A股类别股东大会”）、2010年第一次H股类别股东大会（以下简称“H股类别股东大会”）（年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会合称“三次会议”）于2010年6月18日在北京市复兴路40号中国铁建大厦分别召开。

年度股东大会和A股类别股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，H股类别股东大会采取现场投票的表决方式。三次会议于2010年6月18日上午9:00起依次召开了现场会议，网络投票时间为2010年6月18日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00期间的任意时间。

（二）会议出席情况

1、年度股东大会现场会议和网络投票的参加情况：

出席会议的股东和代理人人数	2,767
其中：内资股股东人数	2,753
境外上市外资股（H股）股东人数	14
所持有表决权的股份总数（股）	9,131,994,962
其中：内资股股东持有股份总数	8,249,014,985
境外上市外资股（H股）股东持有股份总数	882,979,977
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.02%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	66.86%
境外上市外资股（H股）股东持股占股份总数的比例	7.16%

2、A股类别股东大会现场会议和网络投票表决的参加情况：

出席会议的股东和代理人人数	2,752
所持有表决权的股份总数（股）	682,769,485
占公司内资股（A股）有表决权股份总数的比例（%）	25.33%

3、H股类别股东大会现场会议的参加情况

出席会议的股东和代理人人数	16
所持有表决权的股份总数（股）	891,571,607
占公司境外上市外资股（H股）有表决权股份总数的比例（%）	42.94%

三次会议均由公司董事会召集，董事长李国瑞先生主持。本公司在任董事8人，出席会议6人，赵广发及魏伟峰两位董事因公未出席会议，公司监事及董事会秘书出席了三次会议，本公司高级管理人员列席了三次会议。三次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

二、年度股东大会提案审议情况及表决结果

年度股东大会审议并以现场记名投票和网络投票方式表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,988,314,218	98.4266%	80,735,165	0.8841%	62,945,579	0.6893%
A股股东	8,150,507,642	98.8058%	80,731,165	0.9787%	17,776,178	0.2155%
H股股东	837,806,576	94.8840%	4,000	0.0005%	45,169,401	5.1156%

2、审议通过《关于公司2009年度利润分配方案的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,031,152,129	98.8957%	81,190,654	0.8891%	19,652,179	0.2152%
A股股东	8,151,198,652	98.8142%	81,164,154	0.9839%	16,652,179	0.2019%
H股股东	879,953,477	99.6572%	26,500	0.0030%	3,000,000	0.3398%

3、审议通过《关于公司2009年年报及其摘要的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,987,520,018	98.4179%	80,108,465	0.8772%	64,366,479	0.7048%
A股股东	8,149,713,442	98.7962%	80,104,465	0.9711%	19,197,078	0.2327%
H股股东	837,806,576	94.8840%	4,000	0.0005%	45,169,401	5.1156%

4、审议通过《董事会2009年度报告》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,026,882,919	98.8490%	80,123,165	0.8774%	24,988,878	0.2736%
A股股东	8,146,930,942	98.7625%	80,119,165	0.9713%	21,964,878	0.2663%
H股股东	879,951,977	99.6571%	4,000	0.0005%	3,024,000	0.3425%

5、审议通过《监事会2009年度工作报告》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,026,626,719	98.8462%	80,254,765	0.8788%	25,113,478	0.2750%
A股股东	8,146,802,742	98.7609%	80,122,765	0.9713%	22,089,478	0.2678%
H股股东	879,823,977	99.6426%	132,000	0.0149%	3,024,000	0.3425%

6、审议通过《关于聘用会计师事务所为公司2010年度外部审计师及支付其审计费用的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,018,495,519	98.7571%	88,402,265	0.9681%	25,097,178	0.2748%
A股股东	8,146,366,442	98.7556%	80,651,365	0.9777%	21,997,178	0.2667%
H股股东	872,129,077	98.7711%	7,750,900	0.8778%	3,100,000	0.3511%

7、审议通过《关于2009年度董事薪酬标准的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,023,520,119	98.8121%	81,700,975	0.8947%	26,773,868	0.2932%
A股股东	8,149,068,142	98.7884%	81,696,975	0.9904%	18,249,868	0.2212%
H股股东	874,451,977	99.0342%	4,000	0.0005%	8,524,000	0.9654%

8、审议通过《关于调整独立董事年度基本报酬标准的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,028,940,819	98.8715%	81,905,375	0.8969%	21,148,768	0.2316%
A股股东	8,149,088,842	98.7886%	81,901,375	0.9929%	18,024,768	0.2185%
H股股东	879,851,977	99.6457%	4,000	0.0005%	3,124,000	0.3538%

9、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,001,971,893	98.5762%	118,123,385	1.2935%	11,899,684	0.1303%
A股股东	8,150,755,046	98.8088%	86,365,255	1.0470%	11,894,684	0.1442%
H股股东	851,216,847	96.4027%	31,758,130	3.5967%	5,000	0.0006%

10、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。中国铁道建筑总公司（以下简称“铁建总公司”）作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。本议案为特别决议案。

（1）发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,829,689	91.3831%	131,003,404	8.3668%	3,916,369	0.2501%
A股股东	583,649,467	85.4827%	96,246,274	14.0965%	2,873,744	0.4209%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

（2）发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,818,189	91.3823%	129,892,204	8.2958%	5,039,069	0.3218%
A股股东	583,637,967	85.4810%	95,135,074	13.9337%	3,996,444	0.5853%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

（3）发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,430,806,789	91.3816%	130,173,104	8.3138%	4,769,569	0.3046%
A股股东	583,626,567	85.4793%	95,415,974	13.9748%	3,726,944	0.5459%
H股股东	847,180,222	95.9456%	34,757,130	3.9363%	1,042,625	0.1181%

（4）发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,379,989	90.8434%	129,937,404	8.2987%	13,432,069	0.8579%
A股股东	583,636,767	85.4808%	95,180,274	13.9403%	3,952,444	0.5789%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（5）发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,567,889	90.8554%	131,836,405	8.4200%	11,345,168	0.7246%
A股股东	583,824,667	85.5083%	97,079,275	14.2185%	1,865,543	0.2732%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（6）锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,397,189	90.8445%	129,813,004	8.2908%	13,539,269	0.8647%
A股股东	583,653,967	85.4833%	95,055,874	13.9221%	4,059,644	0.5946%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（7）募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,525,589	90.8527%	129,895,104	8.2960%	13,328,769	0.8513%
A股股东	583,782,367	85.5021%	95,137,974	13.9341%	3,849,144	0.5638%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（8）上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,381,189	90.8435%	129,829,004	8.2918%	13,539,269	0.8647%
A股股东	583,637,967	85.4810%	95,071,874	13.9244%	4,059,644	0.5946%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,418,089	90.8458%	129,910,504	8.2970%	13,420,869	0.8572%
A股股东	583,674,867	85.4864%	95,153,374	13.9364%	3,941,244	0.5772%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

（10）本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,422,354,439	90.8418%	129,365,104	8.2622%	14,029,919	0.8961%
A股股东	583,611,217	85.4771%	94,607,974	13.8565%	4,550,294	0.6664%
H股股东	838,743,222	94.9901%	34,757,130	3.9363%	9,479,625	1.0736%

11、审议通过《关于本次非公开发行A股股票预案（补充修订版）的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,432,162,786	91.4682%	122,379,489	7.8160%	11,207,187	0.7158%
A股股东	580,945,939	85.0867%	90,621,359	13.2726%	11,202,187	1.6407%
H股股东	851,216,847	96.4027%	31,758,130	3.5967%	5,000	0.0006%

12、审议通过《关于公司与中国铁道建筑总公司签署附条件生效股份认购框架协议和补充协议的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。本议案为特别决议案。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,419,474,491	90.6578%	120,329,906	7.6851%	25,945,065	1.6570%
A股股东	581,248,139	85.1309%	88,055,856	12.8969%	13,465,490	1.9722%
H股股东	838,226,352	94.9315%	32,274,050	3.6551%	12,479,575	1.4133%

13、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,435,356,586	91.6722%	116,441,206	7.4368%	13,951,670	0.8911%
A股股东	584,140,239	85.5545%	84,682,576	12.4028%	13,946,670	2.0427%
H股股东	851,216,347	96.4027%	31,758,630	3.5968%	5,000	0.0006%

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	9,028,590,082	98.8677%	84,993,896	0.9307%	18,410,984	0.2016%
A股股东	8,149,679,735	98.7958%	83,953,266	1.0177%	15,381,984	0.1865%
H股股东	878,910,347	99.5391%	1,040,630	0.1179%	3,029,000	0.3430%

15、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,432,537,786	91.4921%	119,586,476	7.6377%	13,625,200	0.8702%
A股股东	581,344,939	85.1451%	87,828,346	12.8635%	13,596,200	1.9913%
H股股东	851,192,847	96.4000%	31,758,130	3.5967%	29,000	0.0033%

16、审议通过《关于提请股东大会批准中国铁道建筑总公司免于发出要约收购的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数。本议案有表决权的股份总数为1,565,749,462股。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	1,428,016,682	91.2034%	116,517,196	7.4416%	21,215,584	1.3550%
A股股东	580,471,835	85.0172%	84,111,066	12.3191%	18,186,584	2.6636%
H股股东	847,544,847	95.9869%	32,406,130	3.6701%	3,029,000	0.3430%

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,994,280,182	98.4920%	123,296,296	1.3502%	14,418,484	0.1579%
A股股东	8,146,711,835	98.7598%	87,889,666	1.0655%	14,413,484	0.1747%
H股股东	847,568,347	95.9895%	35,406,630	4.0099%	5,000	0.0006%

18、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,558,698,967	93.7221%	503,619,822	5.5149%	69,676,173	0.7630%
A股股东	8,145,418,257	98.7441%	85,610,544	1.0378%	17,986,184	0.2180%
H股股东	413,280,710	46.8052%	418,009,278	47.3407%	51,689,989	5.8540%

19、审议通过《关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案》。本议案为特别决议案。

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
全体股东	8,462,116,305	92.6645%	643,781,473	7.0497%	26,097,184	0.2858%
A股股东	8,145,849,557	98.7494%	85,468,244	1.0361%	17,697,184	0.2145%
H股股东	316,266,748	35.8181%	558,313,229	63.2306%	8,400,000	0.9513%

三、A股类别股东大会提案审议情况和表决结果

A股类别股东大会审议并以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。铁建总公司作为关联股东回避表决，其所代表股份数不计入有表决权股份总数，本议案有表决权的股份总数为682,769,485股。本议案为特别决议案。

（1）发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,649,467	85.4827%	96,246,274	14.0965%	2,873,744	0.4209%

（2）发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,637,967	85.4810%	95,135,074	13.9337%	3,996,444	0.5853%

（3）发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,626,567	85.4793%	95,415,974	13.9748%	3,726,944	0.5459%

（4）发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,636,767	85.4808%	95,180,274	13.9403%	3,952,444	0.5789%

（5）发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,824,667	85.5083%	97,079,275	14.2185%	1,865,543	0.2732%

（6）锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,653,967	85.4833%	95,055,874	13.9221%	4,059,644	0.5946%

（7）募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,782,367	85.5021%	95,137,974	13.9341%	3,849,144	0.5638%

（8）上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,637,967	85.4810%	95,071,874	13.9244%	4,059,644	0.5946%

（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,674,867	85.4864%	95,153,374	13.9364%	3,941,244	0.5772%

（10）本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	583,611,217	85.4771%	94,607,974	13.8565%	4,550,294	0.6664%

四、H股类别股东大会提案审议情况和表决结果

H股类别股东大会审议并以现场记名投票方式逐项表决通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》。本议案为特别决议案。

（1）发行股票的类型和面值

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（2）发行方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（3）发行对象及认购方式

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（4）发行数量

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（5）发行价格及定价原则

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（6）锁定期安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（7）募集资金用途

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,785,477	96.0983%	34,781,130	3.9011%	5,000	0.0006%

（8）上市地点

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

（10）本次非公开发行股票决议有效期

	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
投票情况	856,809,477	96.1010%	34,757,130	3.8984%	5,000	0.0006%

五、律师见证情况

北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、赵雅楠律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司三次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；三次会议通过的有关决议均合法有效。

六、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会决议；

2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2009年年度股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

二○一○年六月十九日