证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2010-12

  广西五洲交通股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010年6月11日在《中国证券部》、《上海证券报》上刊登了关于召开2010年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为2010年6月28日上午9点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

二、会议地点

广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议议题：

1、审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案

2、审议《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》

3、审议《广西五洲交通股份有限公司收购广西坛百高速公路有限公司股权可行性分析报告》

4、审议《广西五洲交通股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

五、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年6月18日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

六、会议出席对象

1、截至2010年6月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。

七、现场会议参加办法

1、登记办法：

出席现场会议的自然人股东须持本人身份证原件及复印件、持股证明原件及复印件办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人身份证和持股证明原件和复印件办理登记手续；出席现场会议的法人股东须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证原件及复印件和出席人身份证原件和复印件办理登记手续；

异地股东可以用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件和文件原件。本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2010年6月23日上午8;30-11:30，下午15：00-17：30

3、登记地点：广西五洲交通股份有限公司证券部

八、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

九、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

十、联系方式

地 址：广西南宁市民族大道115-1号。

邮政编码：530028

联 系 人：林明、侠宇

联系电话：0771-5520235、5525323

传 真：0771-5518111 5518383

十一、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

广西五洲交通股份有限公司董事会

二○一○年六月十九日

附件一

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2010年6月28日（星期一）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

总议案数：4个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738368	五洲投票	4	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-4	本次股东大会的所有4项议案	738368	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案	738368	1.00元	1股	2股	3股
2	审议《广西五洲交通股份有限公司与广西壮族自治区高速公路管理局关于广西坛百高速公路有限公司股权转让的合同书》	738368	2.00元	1股	2股	3股
3	审议《广西五洲交通股份有限公司收购广西坛百高速公路有限公司股权可行性分析报告》	738368	3.00元	1股	2股	3股
4	审议《广西五洲交通股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	738368	4.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日 2010年6月18日 A 股收市后持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738368	买入	99.00元	1股

2、如公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738368	买入	1.00元	1股

3、如公司A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738368	买入	1.00元	2股

4、如公司A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《审议关于公司非公开发行股票募集资金用途及数额的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738368	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

附件二、授权委托书（格式）

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票帐户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）