证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2010—007

  黑龙江交通发展股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

☆本次会议无否决、修改提案的情况

☆本次会议第五项、第六项议案为新提交的议案，提交议案的股东名称、持股数量与比例、提出的时间及主要内容详见公司于2010年6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2010-005的公告

一、会议召开和出席情况

黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年06月18日上午9:30在黑龙江省哈尔滨市南岗区赣水路68号万达索菲特大酒店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

本次会议的召开和将审议的议案内容已分别于6月2日、6月8日、6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席本次会议的还有拟增选的董事候选人和见证律师。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票和累积投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

第一项：《关于黑龙江交通发展股份有限公司2010年度财务预算的议案》

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

第二项：《关于聘请会计师事务所的议案》

同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

第三项：《关于董事长薪酬的议案》

同意：814 200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

第四项：《关于董、监事津贴及会议补助标准的议案》

同意： 814 200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

第五项：《关于增选公司董事的议案》

非独立董事 候选人姓名	所获投票权数	占出席会议 有表决权比例	选举 结果
李吉胜	814,200,000	100%	当选
戴 琦	814,200,000	100%	当选

以上董事任期从即日起至2013年2月25日。

董事简历详见公司于2010年6月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站编号为临2010-005的公告。

第六项：《关于修改公司章程和董事会议事规则的议案》

同意：814，200，000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；

反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；

本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。

三、律师见证情况

律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、公司第一次股东大会决议

2、公司第一次股东大会法律意见书

特此公告

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2010年6月18日