证券代码：000731  证券简称：四川美丰     公告编号：2010-27

  四川美丰化工股份有限公司

  投资设立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  投资标的名称：四川美丰化工实业有限责任公司（暂定）

  投资金额和比例：本公司以绵阳分公司净资产进行投资，子公司注册资本为1亿元，为本公司的全资子公司。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  公司拟投资设立四川美丰化工实业有限责任公司，注册资本1亿元，以绵阳分公司净资产注资。

  该投资不构成关联交易。

  2、董事会审议情况

  此项议案于2010年6月13日，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

  3、投资行为生效所必须的审批程序

  本次出资设立子公司事项,须经公司董事会审议通过,尚待工商管理部门核准。由于投资额未超出董事会审批范围,不需提交公司股东大会审议。

  二、出资方式

  公司拟以绵阳分公司截止2010年5月31日净资产进行投资，包括绵阳分公司货币资金、厂区土地、机器设备、往来款项等，该净资产帐面价值为2.22亿元。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：四川美丰化工实业有限责任公司（暂定）；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  注册资本：人民币1亿元；

  注册地：绵阳市南山路55号；

  经营范围：主营化学肥料、尿素、碳酸氢铵、合成氨、复肥及化工产品的生产、销售（限自产产品）；三聚氰胺、塑料编制袋、PVC管材管件制造、销售；国家经贸部门核定的进出口业务。兼营：石灰、金属门窗制造、销售（国家禁止和限制的除外）。房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商品房及配套设施；承接市政工程、建筑装饰工程、水电、冷暖气工程安装、维修；物业管理、建筑策划，土地转让等（具体范围以工商局核定为准）。

  四、本次投资的目的和对公司的影响

  此投资事项是根据公司“规模、质量、国际化”的发展方针，按照“夯实基础、坚定信心、盘活存量、科学发展，在‘肥’字上求发展，在‘农’字上做文章”的指导思想，有利于推进 “四川美丰绵阳工业园” 项目建设，有助于优化公司产业布局，增强市场竞争力，推动公司持续快速发展。

  五、备查文件

  公司第六届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  四川美丰化工股份有限公司

  二○一○年六月十九日