证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2010-026

  上海金丰投资股份有限公司

  第六届董事会第四十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第四十六次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事八名，截止2010年6月17日，实际参加表决董事八 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、 关于设立无锡金丰投资有限公司（暂定名）的议案

  同意出资人民币3000万元设立全资子公司无锡金丰投资有限公司，负责无锡市观湖路与渔港路交叉口西北侧地块（锡国土2010-3地块）的开发建设。无锡金丰投资有限公司成立后，锡国土2010-3地块土地合同受让人将由公司调整至无锡金丰投资有限公司，相应的权利义务也将由该公司享有或承担。

  二、关于参与交通银行2010年度A股配股的议案

  同意参与交通银行2010年度A股配股。公司现持有交通银行A股股票3245.88万股。根据交通银行于2010 年6 月7 日发布的《2010 年度A 股配股发行公告》，本次配股公司可获配股票486.882万股，认购金额为2190.969 万元。

  特此公告

  上海金丰投资股份有限公司董事会

  2010年6月17日