股票代码：600731   股票简称：湖南海利   编号：临2010-007

  湖南海利化工股份有限公司第六届四次董事会会议决议公告

  暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年7月9日

●股权登记日:2010年7月2日

●会议召开地点: 长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

●会议方式:现场投票方式

●是否提供网络投票:否

湖南海利化工股份有限公司第六届四次董事会（临时）会议于2010年6月18日以传真表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王晓光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票传真方式表决，审议通过以下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于修改公司章程部份条款的议案》，同意对《公司章程》中的经营范围条款进行修订：

公司章程原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：农药、化肥和化工产品开发、生产、销售，化工产品的分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、技术培训、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营代理进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。兼营：仪器、仪表、普通机械、电器机械及器材、建筑材料、五金交电、百货、房地产及政策允许的化工原料销售；饮食服务。

公司章程修订后：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化肥、化工产品、农药开发、生产及自产产品销售（化肥、农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期内开展）；化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于为“海利株洲”增加5000万元担保额度的议案》，同意为湖南海利株洲精细化工有限公司（简称“海利株洲”）增加5000万元担保额度，期限内公司为 “海利株洲”流动资金贷款（含银行承兑汇票）提供担保的最高额度由人民币10000万元增加到15000万元。

湖南海利株洲精细化工有限公司：注册资本18013.61万元，公司持有其99.42%的股权；经营范围：精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售；2009年实现营业收入20262.3万元，净利润-28.7万元，截止2009年12月31日资产总额为31000.0万元，负债合计13181.2万元。

截止本报告日，公司对外担保累计数量余额为15040万元（为控股子公司湖南海利贵溪农药化工有限公司提供担保余额为6400万元、为控股子公司“海利株洲”担保担保余额为8640万元），占公司最近一期经审计的净资产的比例为36.64%，无逾期担保事项。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%，审议通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2010年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：

(一)会议时间：2010年7月9日上午8:30，会期半天。

(二)会议地点：长沙市芙蓉中路二段193号长信大酒店

(三)会议议程：

1、审议《关于修改公司章程部份条款的议案》；

2、审议《关于为“海利株洲”增加5000万元担保额度的议案》。

(四)出席会议对象：

截止2010年7月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可委托代理人（代理人不必是公司的股东）持委托书代理出席会议。公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

(五)参加会议方法：

1、请符合上述条件的股东或代理人于2010年7月8日（8:30—11:30，15:00—17:00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照副本和复印件（自然人股东委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。

2、会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会

2010年6月18日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南海利化工股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东姓名或名称：

（法人股东盖章）

股东身份证号码：

（或营业执照号码）

股东帐户号：

股东持股数量： 股

对议案表决意向的简要意见和指示（“√”选）：

1. 《关于修改公司章程部份条款的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）
2. 《关于为“海利株洲”增加5000万元担保额度的议案》	同意（ ）弃权（ ）反对（ ）

股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

是（  ）  否（  ）

被委托人签名：         委托日期： 2010年 月 日

被委托人身份证号码：      有效期限：

注：授权委托书剪报及复印件均有效