证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2010-023号

四川川投能源股份有限公司

召开2010年第一次临时

股东大会的第二次通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司曾分别于2010年5月24日、6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》和《关于增加2010年第一次临时股东大会提案报告的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为：2010年6月23日（星期三）上午10:00

网络投票时间为：2010年6月23日（星期三）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00

二、会议地点

四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、本次会议审议的提案报告

提案报告序号	提 案 报 告
1	关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告
2	关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告
	（1）发行债券种类
	（2）发行规模
	（3）可转换公司债券存续期限
	（4）票面金额和发行价格
	（5）票面利率
	（6）付息
	（7）转股期
	（8）转股价格的确定
	（9）转股价格的调整及计算方式
	（10）转股价格向下修正条款
	（11）赎回条款
	（12）回售条款
	（13）转股后的股利分配
	（14）发行方式及发行对象
	（15）向原股东配售的安排
	（16）债券持有人会议相关事项
	（17）本次募集资金用途
	（18）担保事项

	（19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告
5	关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告
7	关于免去杨勇先生公司董事职务的提案报告
8	关于选举赵德胜先生为公司董事的提案报告
9	关于选举祁宁春先生为公司董事的提案报告
10	关于免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告
11	关于选举郭勇先生为公司监事的提案报告
12	关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告

以上议案经公司2010年5月21日、6月10日召开的第七届董事会第十六次、第十七次会议审议通过，详见公司2010年5月24日、6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年6月17日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

3、联系方式：

电话：028-86098648

传真：028-86098649

邮编：610015

特此通知。

附件：投资者参加网络投票的操作流程

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十九日

附件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票操作

1．投票代码

沪市挂牌股票代码	投票简称	表决提案报告数量	说明
738674	川投投票	31	A股

2．表决提案报告

公司简称	提案报告序号	提 案 报 告	对应的 申报价格
川投能源	1	关于公司符合发行可转换公司债券条件的提案报告	1.00元
川投能源	2	关于公司发行可转换公司债券方案的提案报告	2.00元
川投能源		（1）发行债券种类	2.01元
川投能源		（2）发行规模	2.02元
川投能源		（3）可转换公司债券存续期限	2.03元
川投能源		（4）票面金额和发行价格	2.04元
川投能源		（5）票面利率	2.05元

川投能源		（6）付息	2.06元
川投能源		（7）转股期	2.07元
川投能源		（8）转股价格的确定	2.08元
川投能源		（9）转股价格的调整及计算方式	2.09元
川投能源		（10）转股价格向下修正条款	2.10元
川投能源		（11）赎回条款	2.11元
川投能源		（12）回售条款	2.12元
川投能源		（13）转股后的股利分配	2.13元
川投能源		（14）发行方式及发行对象	2.14元
川投能源		（15）向原股东配售的安排	2.15元
川投能源		（16）债券持有人会议相关事项	2.16元
川投能源		（17）本次募集资金用途	2.17元
川投能源		（18）担保事项	2.18元
川投能源		（19）本次发行可转换公司债券方案的有效期限	2.19元
川投能源	3	关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的提案报告	3.00元
川投能源	4	关于公司前次募集资金使用情况报告的提案报告	4.00元
川投能源	5	关于公司与国投电力有限公司签署关于向二滩水电开发有限责任公司增资之股东协议的提案报告	5.00元
川投能源	6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告	6.00元
川投能源	7	关于免去杨勇先生公司董事职务的提案报告	7.00元
川投能源	8	关于选举赵德胜先生为公司董事的提案报告	8.00元
川投能源	9	关于选举祁宁春先生为公司董事的提案报告	9.00元
川投能源	10	关于免去赵德胜先生公司监事职务的提案报告	10.00元
川投能源	11	关于选举郭勇先生为公司监事的提案报告	11.00元
川投能源	12	关于控股子公司嘉阳电力与嘉阳集团签订2010年度《煤矸石购销合同》关联交易的提案报告	12.00元

3．表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4．买卖方向：均为买入

二、投票举例

1．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	1股	同意

2．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	2股	反对

3．股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738674	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1.股东大会有多个待表决的提案报告，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2.对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

2.申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。

3.对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票代码600674 股票简称：川投能源 公告编号：2010-024号

四川川投能源股份有限公司

关于公司发行可转换公司债券

有关问题获省国资委批复的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股股东川投集团于6月18日收到《四川省政府国有资产监督管理委员会关于川投能源发行可转换公司债券有关问题的批复》，批复同意公司可转债发行方案等有关问题，本次发行规模不超过人民币21亿元（含21亿元）。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十九日