股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2010-009

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议于2010年6月11日下午在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议应到董事9人，实到9人；全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议经过认真审议，采取记名投票方式进行表决，形成了如下决议：

  一、通过了《提请董事会授权经营班子进行短期投资的议案》：

  公司董事会在股东大会授权的基础上，授权经营班子可进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2010年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3,000万元人民币（与2009年度相同）。

  公司由总裁、分管投资副总裁和财务总监组成短期投资领导小组，对短期投资进行控制和管理。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、通过了《关于上海东华海欣纺织科技发展有限公司减资的议案》：

  上海东华海欣纺织科技发展有限公司（简称“东华海欣”）成立于2001年3月，是一家以纺织等领域内的科技开发和技术转让为主的公司，注册资本2,000万元人民币，本公司占50%股份，东华大学占50%股份。为实行校企分开，东华大学已将持有的上述股份转让给其全资子公司东华大学资产经营公司，并提出减少注册资本要求。东华海欣2009年度实现净利润9.14万元人民币，2009年末总资产为2,622.85万元，2009年末净资产为2,390.54万元。

  公司董事会经过认真审议，同意东华海欣注册资本由2,000万元减至1,000万元，两股东分别减资500万元，减资款分别返还给两家股东；授权公司经营班子办理相关手续。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月19日