股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2010—017

  四川禾嘉股份有限公司

  二0 0九年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2009年年度股东大会于2010年 6月18日上午10：00在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计7人，代表股份108037983股，占公司股份总数322447500股的33.51%%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《董事会2009年年度工作报告》；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《2009年年度报告及年报摘要》；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《公司2009年年度财务报告》；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《公司2009年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》；

  经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度归属于母公司股东的净利润270万元（合并报表数）。母公司实现净利润-633万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积0元，本报告期可分配利润-633万元，加上以前年度未分配利润-16953万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-17586万元。本报告期母公司亏损，且未分配利润仍为负数，不足以分配。董事会决定2009年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了监事会2009年年度工作报告；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  6、选举公司第五届董事会董事；

  （1）选举宋浩先生为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （2）选举欧亚琳女士为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （3）选举夏朝铭女士为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （4）选举樊平先生为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （5）选举徐德智先生为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （6）选举刘谟林先生为公司第五届董事会董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （7）选举向显湖先生为公司第五届董事会独立董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （8）选举吕先锫先生为公司第五届董事会独立董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （9）选举姜玉梅女士为公司第五届董事会独立董事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  7、选举公司第五届监事会监事；

  （1）选举郁蓉娟女士为公司第五届监事会监事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  （2）选举夏朝怡女士为公司第五届监事会监事；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了独立董事津贴上调为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销的议案；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  9、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案；

  根据公司董事会审计委员会的提议和董事会的决定，拟续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币；

  赞成108037983股，占出席本次股东大会的100%；反对0股；弃权0股；

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月18日

  证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—018

  四川禾嘉股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川禾嘉股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月18日在公司本部召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长宋浩先生主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经参会董事讨论审议表决形成了以下决议：

  1、选举宋浩先生为公司第五届董事会董事长;

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  2、 选举刘謨林先生为公司第五届董事会副董事长；

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  3、聘任樊平先生为公司总经理；（简历见附件）

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  4、聘任欧亚琳女士为公司财务总监；（简历见附件）

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  5、聘任徐德智先生为公司第五届董事会秘书；（简历见附件）

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  6、聘任曾坷先生为公司证券事务代表。

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  7、设立公司第五届董事会战略委员会，委员的提名如下：

  主任委员：宋浩

  委 员：姜玉梅、樊平

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  8、设立公司第五届董事会审计委员会，委员的提名如下：

  主任委员：向显湖

  委 员： 吕先锫、宋浩

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  9、设立公司第五届董事会薪酬与考核委员会，委员的提名如下：

  主任委员： 姜玉梅

  委 员：宋浩、吕先锫

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  10、设立公司第五届董事会提名委员会，委员的提名如下：

  主任委员： 吕先锫

  委 员：向显湖、樊平

  以9票同意，0票反对，0票弃权通过；

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二0一0年六月十八日

  证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2010—019

  四川禾嘉股份有限公司

  监事会第五届第一次会议决议公告

  四川禾嘉股份有限公司监事会第五届第一次会议于2010年6月18日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。

  经会议审议表决，一致同意选举郁蓉娟女士为公司第五届监事会监事长。

  四川禾嘉股份有限公司

  监 事 会

  二0 一0年六月十八日