证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010—045

  巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十四次会议通知于2010年6月13日以电子邮件的形式发出，会议于2010年6月18日（星期五）上午9:30—10:30以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议经表决形成决议如下：

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向中国进出口银行北京分行申请贷款业务的议案》；

  巨力索具股份有限公司因经营发展的需要，拟向中国进出口银行北京分行申请流动资金贷款，额度为：人民币15,000.00万元，期限两年。并为上述借款提供以下担保：控股股东巨力集团有限公司提供连带责任保证；实际控制人杨建忠、杨建国提供个人连带责任保证。

  董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事进行了认真的审议和表决。

  表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  二、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向中信银行股份有限公司石家庄分行申请短期贷款业务的议案》；

  巨力索具股份有限公司因经营发展的需要，拟向中信银行股份有限公司石家庄分行申请流动资金短期信用贷款，额度为：人民币12,000.00万元，期限一年。

  表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

  特此公告。

  巨力索具股份有限公司

  董事会

  2010年6月20日