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    国金证券股份有限公司
    第八届董事会第三次会议(临时会议)决议公告
    2010-06-22       来源:上海证券报      

      证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2010-19

      国金证券股份有限公司

      第八届董事会第三次会议(临时会议)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      国金证券股份有限公司第八届董事会第三次会议(临时会议)于2010年6月21日上午以通讯方式召开,会议通知于2010年6月18日以电话和电子邮件相结合的方式发出。本次会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      经审议,与会董事形成如下决议:

      审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

      根据《证券公司合规管理试行规定》和公司《章程》的有关规定,经公司董事长冉云先生提名,同意聘任易浩先生为公司合规总监,任期三年。

      表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

      特此公告。

      附件:一、个人简历

      二、独立董事关于聘任高管的独立意见

      国金证券股份有限公司董事会

      二〇一〇年六月二十一日

      附件一:个人简历

      易浩,男,汉族,1975年出生,法律硕士。现任国金证券股份有限公司合规总监。曾任中国建设银行长沙市分行法律顾问,湘财证券有限责任公司法律事务总部首席律师、合规管理总部总经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董秘处主任。

      附件二:

      国金证券股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第三次会议(临时会议)

      聘任合规总监的独立意见

      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定,作为国金证券股份有限公司的现任独立董事,对公司第八届董事会第三次会议(临时会议)提交的《关于聘任公司合规总监的议案》进行了审议,现发表独立意见如下:

      根据《证券公司合规管理试行规定》和公司《章程》的有关规定,经董事长冉云先生提名,基于对候选人有关情况的了解和客观判断,同意董事会聘任易浩先生担任公司合规总监,任期三年。

      本次提名的候选人具有相应的任职资格,其工作能力、管理水平、个人品质等都能够胜任证券公司合规总监的相应工作,未发现有不能担任相应职务的市场禁入情况存在。

      独立董事:于宁、岳公侠、秦俭

      二〇一〇年六月二十一日