股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—008

  天津市房地产发展（集团）

  股份有限公司

  六届十九次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届十九次董事会会议于2010年6月18日在天津新桃园酒店2号会议室召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：

  1、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了张勇先生辞去公司董事的议案；

  2、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案；选举张建台先生为公司董事长；

  3、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了张建台先生辞去公司总经理的议案；

  4、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了聘任公司总经理的议案；聘任毛铁先生为公司总经理。

  毛铁先生简历：50岁，中共党员，大本学历，工程师。2001年至2008年任天房发展华升公司、南门西项目部经理，2008年2月至今任天房发展党委副书记、纪检委书记。2008年4月至2010年6月任天房发展监事会监事。

  5、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了提名毛铁先生为公司董事候选人的议案；

  6、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案；

  7、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案；

  8、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。

  其中第1、5、6项议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月二十二日

  股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—009

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司为控股子公司天津海景实业有限公司向中信银行股份

  有限公司滨海新区分行申请

  贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：天津海景实业有限公司（以下简称海景实业）。

  ●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

  ●本次担保金额：本公司为海景实业向银行借款人民币1.5亿元提供连带责任担保。

  ●本次担保前本公司为海景实业提供担保余额为0。由于海景实业为本公司的控股子公司，所以本次担保未要求海景实业提供反担保。

  ●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,826,967,078.80元的20.90%。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  本公司于2010年6月18日召开六届十九次董事会会议审议通过海景实业向中信银行股份有限公司滨海新区分行借款人民币3亿元，本公司为其提供1.5亿元连带责任担保。上述担保还需提请公司2010年第一次临时股东大会审议批准后，由本公司与中信银行股份有限公司滨海新区分行签订《保证合同》后生效。

  二、被担保人基本情况

  2.1 名称：天津海景实业有限公司

  2.2 注册地址：天津市河西区南北大街1号中环广场A座702

  2.3 法定代表人：张建台

  2.4 企业性质：有限责任公司

  2.5 注册资本：5亿元

  2.6 经营范围：房地产开发及商品房销售、市政基础设施的建设与经营、咨询服务等

  2.7被担保人与本公司关联关系：控股子公司。

  2.8被担保最近一年又一期财务状况：

  截止2009年12月31日，被担保人海景实业，经审计的资产总额为19.63亿元，负债总额14.18亿元，股东权益合计5.45亿元，全年实现净利润1850.36万元。

  截止2010年3月31日，被担保人海景实业，未经审计的资产总额为20.82亿元，负债总额15.47亿元，股东权益合计5.35亿元，1—3月份实现净利润-942.87万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：

  3.1 担保方式：连带责任担保；

  3.2 担保期限：自签署日起2年；

  3.3 担保金额：人民币1.5亿元；

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：海景实业做为本公司的控股子公司，负责建设天津海河开发六大结点之一的天津湾项目，前期需要大量的资金投入，项目前景良好，自身能够偿还所借银行贷款，本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款3亿元人民币，本公司为其提供1.5亿元连带责任担保，期限2年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,826,967,078.80元的20.90%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第六届十九次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2009年12月31日经审计的财务报表；

  4、被担保人2010年3月31日未经审计的财务报表。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月二十二日

  股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—010

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司为全资子公司天津市

  凯泰建材经营有限公司向中信

  银行股份有限公司天津分行

  申请贷款提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称凯泰公司）。

  ●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称本公司）。

  ●本次担保金额：本公司为凯泰公司向银行借款人民币3000万元提供连带责任担保。

  ●本次担保前本公司为凯泰公司提供担保余额为0元。由于凯泰公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求凯泰公司提供反担保。

  ●本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8.3亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,826,967,078.80元的21.69%。

  ●对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  本公司于2010年6月18日召开六届十九次董事会会议审议通过本公司为凯泰公司向中信银行股份有限公司天津分行借款人民币3000万元提供连带责任担保。上述担保经本公司董事会审议批准后，由本公司与中信银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。

  二、被担保人基本情况

  2.1 名称：天津市凯泰建材经营有限公司

  2.2 注册地址：和平区常德道80号1009号

  2.3 法定代表人：张建台

  2.4 企业性质：有限责任公司

  2.5 注册资本：5000万元

  2.6 经营范围：建筑材料及构件、金属材料、化工产品（危险品及易制毒品除外）、轻工材料、建筑机械、电器设备、建筑设备、电梯、中央空调、锅炉批发等

  2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。

  2.8被担保最近一年又一期财务状况：

  截止2009年12月31日，被担保人凯泰公司，经审计的资产总额为7525.24万元，负债总额2118.62万元，股东权益合计5406.62万元，实现净利润282.07万元。

  截止2010年3月31日，被担保人凯泰公司，未经审计的资产总额为6861.91万元，负债总额1440.50万元，股东权益合计5421.41万元，实现净利润14.79万元。

  三、担保合同的主要内容

  本公司拟与银行签订的《保证合同》的主要内容如下：

  3.1 担保方式：连带责任担保；

  3.2 担保期限：自签署日起1年；

  3.3 担保金额：人民币3000万元；

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：凯泰公司做为本公司的全资子公司，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应，公司章程规定不对外经营业务、投资及担保事项。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意为被担保人向银行借款3000万元人民币提供连带责任担保，期限1年。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后本公司（含控股子公司）对外担保累计金额为8.3亿元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产3,826,967,078.80元的21.69%，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、本公司第六届十九次董事会会议决议；

  2、被担保人营业执照复印件；

  3、被担保人2009年12月31日经审计的财务报表；

  4、被担保人2010年3月31日未经审计的财务报表。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月二十二日

  股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—011

  天津市房地产发展（集团）股份

  有限公司关于召开2010年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2010年7月7日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、现场会议召开时间：2010年7月7日（星期三）上午9点

  二、现场会议召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道80号）

  三、会议召集人：公司董事会

  四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  五、出席会议对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、凡在2010年6月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；

  3、公司聘请的见证律师。

  六、会议审议事项：

  1、审议张勇先生辞去公司董事的议案；

  2、审议提名毛铁先生为公司董事的议案。

  毛铁先生简历：50岁，中共党员，大本学历，工程师。2001年至2008年任天房发展华升公司、南门西项目部经理，2008年2月至今天房发展党委副书记、纪检委书记。2008年4月至2010年6月任天房发展监事会监事。

  3、审议公司为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案。

  注：以上3项议案内容刊登在2010年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。

  七、出席现场会议登记办法：

  1、登记方法：

  符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2010年7月2日上午9：00—11：30；下午1：30—4：30

  3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。

  八、其他事项：

  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系地址：天津市和平区常德道80号

  邮政编码：300050

  联系电话：022-23317185

  传 真：022-23317185

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一〇年六月二十二日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 身份证号：

  委托人持股数额： 委托人股东帐号：

  受委托人姓名： 受委托人身份证号：

  委托日期： 委托人签字（盖章）：

  注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。

  附件1：

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事

  关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  公司六届二十次董事会会议审议关于聘任毛铁先生为公司总经理的议案，本人作为独立董事经过认真审议发表如下独立意见：

  认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。

  独立董事：常修泽 漆腊水

  王天举 张云集

  张景泉

  二○一○年六月十八日

  附件2：

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事

  关于提名毛铁先生为董事候选人的独立意见

  根据《公司章程》等有关规定，本公司董事会提名委员会提名毛铁先生为本公司董事候选人。本人作为公司独立董事，就上述事项发表独立意见如下：

  经查阅毛铁先生的履历，未发现有《公司法》第57条、第58条规定不能出任董事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。

  经了解，毛铁先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求。

  本次提名符合《公司法》、《公司章程》及公司治理结构等有关规定。

  同意毛铁先生作为公司董事候选人提交股东大会审议选举。

  独立董事：常修泽 漆腊水

  王天举 张云集

  张景泉

  二○一○年六月十八日