证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2010-025

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届董事会二十一次会议决议公告暨

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十一次会议于2010年 6月 21日上午9 时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议以8票回避、7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案》暨《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司系本公司第二大股东，向兰州市西固巷信用社申请贷款陆仟万元整（具体金额以信用社贷审会批准为准），期限一年，此笔贷款担保方式为：由本公司控股子公司兰州新西部维尼纶有限公司所持有的兰国用（2007）第X0898号土地证作为抵押担保。该宗土地性质为出让土地，面积534626.5平方米，用途为工业用地。

公司定于2010年7月15日上午9时在甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开2010年第三次临时股东大会。本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开。

（一）审议事项：

《关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案》

该议案已经2010年6月21日第五届董事会二十一次会议审议通过，详见2010年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

（二）出席会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员；

2、截止2010年7月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。

（三）会议登记手续：

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2010年7月14日上午9:00至11:30、下午14:30至16:30在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。

（四）其它事项：

1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

2、联系人：周文萍

联系地址：甘肃省兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼董事会办公室

联系电话：0931－8857057

传 真：0931－8857057

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一○年六月二十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委 托 人			身份证号码
股东帐号			持股数量
受托人身份证号码			受托人签字
议 案 名 称	回 避	同 意	反 对	弃 权
关于给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的议案

委托人：（签字）

委托日期：

（注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章）

证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号：临2010-026

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于

给股东甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司提供抵押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：6,000万元人民币

累计为其担保数量：40,060万元人民币

● 对外担保累计数量：40,060万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司是本公司股东，其现向兰州市西固巷信用社申请流动资金贷款6000万元（具体金额以信用社贷审会批准为准），期限一年，本公司以控股子公司兰州新西部维尼纶有限责任公司的土地提供抵押担保。抵押合同尚未签署。本公司董事会授权法定代表人何宗仁先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保须经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司法定代表人：杨生牛，注册资本12,000 万元，经营范围：农业技术开发、新技术、新产品的开发、加工、农副产品（不含粮食批发）、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。

截止2009年底，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司总资产476,637万元，负债总额为110,569万元，资产负债率为23.20%，净资产355,863万元。

三、抵押资产的基本情况

用于抵押的土地位于兰州市西固区新维路128号,土地证号为：兰国用（2007）第X0898号土地证作为抵押担保。该宗土地性质为出让土地，面积534626.5平方米，用途为工业用地。

四、董事会意见

本公司董事会认为：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司生产经营状况良好，具有偿还该贷款的能力，本公司董事会同意本公司为其6000万元流动资金贷款提供土地抵押担保，期限一年。

经独立董事对相关资料进行了仔细阅读和分析，审慎发表了同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保数量40,060 万元，逾期担保数量为零。

六、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一○年六月二十一日