2010年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临2010-019
中青旅控股股份有限公司
2010年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
中青旅控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于2010年6月21日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共5人，代表股份99,121,361股，占公司股份总数的23.86%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于公司与密云县人民政府实施战略合作与开发“古北水镇国际旅游综合度假区”项目的议案》。
股东大会同意公司与密云县人民政府实施战略合作，开发“古北水镇国际旅游综合度假区”项目，并签署相关协议。
股东大会同意公司发起成立专门的项目公司，承担本项目的开发、建设以及持续经营，项目公司的股东出资不超过10亿元人民币；同意公司联合乌镇旅游共同投资，本公司持有项目公司股权比例为42%，乌镇旅游持有项目公司股权比例为18%，本公司及乌镇旅游合并持有项目公司股权比例为60%，其余40%股权计划由战略投资者持有；股东出资由各方股东分期分批出资到位；本公司对项目公司的出资以自有资金解决。
表决结果如下：
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三、律师见证情况
本次股东大会由北京市大成律师事务所王成杰律师、李岚律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
四、备查文件
（一）中青旅控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市大成律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2010年6月21日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2010-020
中青旅控股股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会临时会议于2010年6月21日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
关于公司为全资子公司提供担保的议案；
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
根据全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在华夏银行中轴路支行申请的一亿元人民币银行承兑授信额度提供担保，担保期限为一年。董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2010年6月21日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2010-021
中青旅控股股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：北京中青旅创格科技有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司提供担保额度为一亿元，截至目前，累计为其提供担保额度为2.8亿元。
●本次是否有反担保：无
●对内担保累计数量：公司对内提供担保额度累计为2.8亿元
●对内担保逾期的累计数量：无逾期担保
●对外担保情况：公司无对外担保
一、担保情况概述
根据中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京中青旅创格科技有限公司的需求，董事会同意公司为其在华夏银行中轴路支行申请的一亿元人民币银行承兑授信额度提供担保。截至目前，公司对内提供担保额度累计为2.8亿元，其中为北京中青旅创格科技有限公司担保2.8亿元。
本次担保事项已经公司第五届董事会临时会议审议通过。此笔担保额占公司最近一期经审计的净资产的4.66%，被担保人北京中青旅创格科技有限公司资产负债率未超过70%。本次担保事项经三分之二以上董事会成员同意通过，无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
北京中青旅创格科技有限公司，是本公司的全资子公司，注册资本：5,500万元，注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦8层，法定代表人：焦正军，经营范围：互联网信息服务业务、技术开发、转让、咨询、电子产品销售等服务，信用等级：AAA级。截止2010年5月31日，北京中青旅创格科技有限公司资产合计412,098,813.27元，负债合计267,083,666.77元，所有者权益合计145,015,146.50元。
三、担保协议的主要内容
董事会同意公司为全资子公司北京中青旅创格科技有限公司在华夏银行中轴路支行申请的一亿元人民币银行承兑授信额度提供担保。由本公司与华夏银行中轴路支行签署相关担保协议，担保期限为一年。
四、相关背景及董事会意见
北京中青旅创格科技有限公司自获得H3C公司的系统集成业务总代理资质以来，H3C分销业务实现稳步上升。凭借优良的服务理念及有序的经营管理体系，北京中青旅创格科技有限公司于2009年获选“中关村十大高成长企业”。为满足北京中青旅创格科技有限公司此项业务的发展需要，董事会认为继续对其进行担保支持，有利于其业务开展，符合公司整体利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
包括本次担保在内，公司对内提供担保额度累计为2.8亿元，公司无逾期担保，无对外担保。
六、备查文件目录
1、中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议；
2、被担保人营业执照等相关材料。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2010年6月21日