证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2010-007

  上海九百股份有限公司第十七次股东大会

  （2009年年会）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议通知、召开及出席情况

  2010年5月28日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开第十七次股东大会（2009年年会）的通知；2010年6月22日下午1：30时，上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共61人，代表股份106,783,810股，占公司总股本的26.6372％。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员11人以及上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。

  二、提案审议情况

  经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过了如下议案：

  ㈠、《上海九百股份有限公司2009年度董事会工作报告》

  同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

  反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

  弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

  ㈡、《上海九百股份有限公司2009年度监事会工作报告》

  同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

  反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

  弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

  ㈢、《上海九百股份有限公司2009年度财务决算报告》

  同意106,715,212股，占出席会议股东所代表股权数的99.9358%；

  反对4,510股，占出席会议股东所代表股权数的0.0042%；

  弃权64,088股，占出席会议股东所代表股权数的0.0600%。

  ㈣、《上海九百股份有限公司2009年度利润分配方案》

  同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

  反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

  弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。

  ㈤、《关于增补卓越先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

  同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

  反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

  弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。

  ㈥、《关于公司2009年度会计师事务所审计费及续聘2010年度会计师事务所的议案》

  同意106,713,925股，占出席会议股东所代表股权数的99.9346%；

  反对5,695股，占出席会议股东所代表股权数的0.0053%；

  弃权64,190股，占出席会议股东所代表股权数的0.0601%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、杨斐斐律师出席会议并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、《上海九百股份有限公司第十七次股东大会（2009年年会）决议》；

  2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。

  上海九百股份有限公司董事会

  2010年6月22日