第三届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：002203 股票简称：海亮股份 公告编号：2010-022
浙江海亮股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2010年6月19日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2010年6月 22 日上午9：00 在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，会议由董事长冯海良先生主持，应参加会议董事9 人，除公司副董事长Carol lee Pedersen 、独立董事刘剑文先生、刘桓先生、姚先国先生以通讯方式参加会议，其余5 位董事亲自出席现场会议，公司监事钱昂军先生、王虎先生及高级管理人员杨林先生、王斌先生列席本次会议。本次会议以由董事长冯海良先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司的议案》。
同意公司以自有资金出资16,000万元在安徽省铜陵市狮子山经济开发区设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司（暂定名），注册资本为16,000万元，以现金出资。
表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一○年六月二十三日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2010- 023
浙江海亮股份有限公司
关于投资设立全资子公司
海亮（安徽）铜业有限公司的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司的议案》，现将本次对外投资的基本情况公告如下：
一、本次投资概述
海亮股份拟以自有资金出资人民币16,000万元在安徽省铜陵市狮子山经济开发区设立全资子公司海亮（安徽）铜业有限公司（暂定名），注册资本为人民币16,000万元，以现金出资。海亮（安徽）铜业有限公司主要建设项目为年产4.8万吨高效节能环保精密铜管生产线项目。该项目为迁扩建（搬迁、改造、扩建）项目，将本公司位于浙江省诸暨市店口镇工业区的一条年产3万吨铜管生产线（该生产线为非募集资金项目）搬迁至海亮（安徽）铜业有限公司，对相关设备进行改造，并新增部分设备，改善生产工艺，建设年产4.8万吨高效节能环保精密铜管项目。该项目总投资6亿元（含配套流动资金），计划于2011年4月底建成投产。随着市场的发展，公司拟在当地继续扩大生产规模、延伸产品。
本次对外投资事项不需经公司股东大会审议批准。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：海亮（安徽）铜业有限公司（以工商部门核准的名称为准）
2、注册地址：安徽省铜陵市狮子山经济开发区
3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：人民币16,000万元
5、经营范围：生产、销售铜及铜合金管材、管件及其他金属制品 (以工商部门核准的经营范围为准) 。
6、股本结构情况：
海亮股份以货币出资16,000万元，占注册资本的100%。
四、 本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的主要目的
1、加快国内市场开发力度，积极做好国内市场配套
本公司下游的空调制冷行业企业经过近几年的产能转移及行业布局，在华东的芜湖、合肥及周边武汉已形成年产约2500万台空调的产能，其中国内一线品牌空调制造企业格力、美的、海尔在该地区的年生产能力达1500万台左右。因此，公司拟在安徽铜陵建设年产4.8万吨高效节能环保精密铜管生产线项目，并以此为契机加大市场开拓力度，完善优势客户、大客户的开发与维护机制，不断扩大一线知名空调生产企业的市场份额。
2、利用安徽铜陵优越投资环境，增强公司盈利能力。
铜陵市拥有丰富的铜矿资源，且十分重视发展铜加工业，具有加快发展铜加工产业的产业配套优势和政策优势，当地铜产业的税收优惠政策优于国内其他地区，且当地还有动能、劳动力等方面比较优势。同时，公司生产主要原材料电解铜可以直接在当地采购，且生产的产品配套客户位于铜陵周边城市，不仅可保证主要原材料及产品的及时有效供应，且运输成本也将大幅下降。
3、利用生产线搬迁，降低生产成本。
本公司将对原有设备进行升级改造，改善生产工艺，缩短生产流程，减少原料及模具消耗，减低生产成本，并提高产品成材率。
4、利用本次项目搬迁，盘活存量资产。
本公司设立海亮（安徽）铜业有限公司，不仅可以在铜陵当地依法取得生产工业用地，还可解决全资子公司浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“科宇公司”）生产线搬迁用厂房。本公司将位于浙江本部生产线搬迁后的闲置厂房和31.5MN挤压机等设备转让或出租给科宇公司使用。科宇公司将原位于诸暨市店口镇湄池江东路152号的生产线整体搬迁至该厂房内，并利用31.5MN挤压机进行技术改造，提高精密铜棒生产能力。同时，科宇公司生产线搬迁完毕后，还将解除与海亮集团有限公司的房屋租赁合同，减少关联交易。
（二）设立海亮(安徽)铜业有限公司存在的风险
1、市场经营风险
对于本项目来说，在国内外市场的共同作用下大体处于供需平衡状态，只有积极开拓市场，才能充分占领市场，因此在市场开发方面存在一定风险。
2、管理风险
随着公司生产基地的增加，企业经营规模快速扩张，这将对公司管理团队的管理和协调能力提出了更高的要求。同时，公司虽然已有上海、越南等地办厂经验，但对铜陵市投资环境还有了解和熟悉的过程，当地工人也需要进行一定的培训。
（三）设立海亮(安徽)铜业有限公司对本公司的影响
1、公司生产规模略有增加，产品结构进一步优化；
本公司通过海亮(安徽)铜业有限公司实施迁改建项目，科宇公司也将在原有生产线搬迁过程中，利用31.5MN挤压机等相关设备，进行升级改造，均提高铜管棒生产能力。通过本次投资项目的实施，本公司将可淘汰部分落后产能，进一步优化产品结构，提升市场竞争力。
2、进一步提升国内市场份额，特别是一线品牌空调制造企业的市场份额；
本公司通过设立海亮(安徽)铜业有限公司，可以更贴近新兴市场，充分利用其地域优势，降低运输成本，优化配套服务机制，大力拓展国内市场，进一步提升公司在国内一线品牌空调制造企业的市场份额。
3、项目的建成投产，将导致本公司流动资金需求增加。
随着铜陵生产基地的建成投产，原材料、存货的数量也将有所增加，将增加本公司流动资金需求。本公司将充分利用海亮（安徽）铜业有限公司的地域优势，缩短生产周期，尽量减少存货数量，提高资金使用效率。
4、本公司将搬迁安排在生产淡季期间，不会影响2010年的产品产销量。
五、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一○年六月二十三日