证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-026
江苏宏图高科技股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次上市的有限售条件的流通股为股权分置改革（以下简称“股改”）内的限售股份，上市数量为63,407,989股
●根据股改承诺，本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年9月7日，本次有限售条件的流通股实际流通日为2010年6月29日（详见本公告第七条），本次办理股改限售股份的解禁工作不影响三胞集团有限公司（以下简称“三胞集团”）的追加承诺内容
●本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为202,596,751股
一、股改方案的相关情况
（一） 公司股改于2006年8月7日经相关股东会议通过，以2006年9月1日作为股权登记日实施，于2006年9月5日实施后首次复牌。
（二）公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司控股股东三胞集团在股改中承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或者转让。
三、股改方案实施后公司控股股东的追加承诺
公司控股股东三胞集团自愿追加承诺：1、根据股改承诺于2009年9月7日解禁上市流通的6340.7989万股宏图高科股份，自2009年9月7日起，继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份。2、自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，三胞集团承诺不通过上海交易所交易系统出售该部分股份。
四、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
（一）股改实施后至今，公司没有进行分配、公积金转增导致股本结构发生变化的情况。
（二）股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
1、经中国证监会核准，公司于2008年12月24日至2009年1月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,500万股股份,新增股份已于2009年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，2008年度非公开发行股票实施后，公司股份总数增至444,200,000股。
2、经中国证监会核准，公司于2010年5月31日至2010年6月7日采取非公开发行股票方式向9名特定投资者发行了12,219.48万股股份,新增股份已于2010年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，2009年度非公开发行股票实施后，公司股份总数增至566,394,800股。
（三）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况：
单位：股
| 东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股 上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 本比例 （%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 三胞集团 有限公司 | 63,407,989 | 19.86 | 2009年 1月14日 | 非公开 发行股票 | 53,531,583 | 116,939,572 | 20.65 |
| 华宝信托有限责任公司 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 27,000,000 | 27,000,000 | 4.77 |
| 南京盛亚科技投资有限公司 | 0 | 0 | 2009年 1月14日 | 非公开 发行股票 | 23,147,159 | 23,147,159 | 4.09 |
| 江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2.65 |
| 江苏苏豪创业投资有限公司 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2.65 |
| 苏建平 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 12,500,000 | 12,500,000 | 2.21 |
| 中信证券股份有限公司 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.77 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.77 |
| 叶祥尧 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.77 |
| 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.88 |
| 全国社保基金一零一组合 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0.88 |
| 天元基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.53 |
| 国际集团 股份有限公司 | 0 | 0 | 2009年 1月14日 | 非公开 发行股票 | 2,030,411 | 2,030,411 | 0.36 |
| 中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.35 |
| 全国社保基金五零三组合 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.35 |
| 银威利 实业（深圳）有限公司 | 0 | 0 | 2009年 1月14日 | 非公开 发行股票 | 1,692,798 | 1,692,798 | 0.30 |
| 中国工行银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.26 |
| 中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.26 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.26 |
| 全国社保基金一零四组合 | 0 | 0 | 2010年 6月17日 | 非公开 发行股票 | 1,194,800 | 1,194,800 | 0.21 |
五、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
六、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人胡庆颖出具了《关于江苏宏图高科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》认为：
1、宏图高科有限售条件流通股股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
2、宏图高科本次有限售条件流通股解禁符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
3、宏图高科股东三胞集团有限公司本次有限售条件流通股份上市流通不存在实质性障碍；
4、2008年8月27日做出特别承诺的股东三胞集团有限公司、南京博融科技开发有限公司、南京雷德投资管理有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司、上海道乐投资有限公司，在其股改承诺履行完毕之后将继续履行其做出的特别承诺。
七、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为63,407,989股。
2、根据股改承诺，三胞集团持有本次公司股改有限售条件流通股63,407,989股于2009年9月7日上市流通。目前公司股改工作实施已有四年时间，公司股改相关工作涉及公司及保荐机构等环节，应适时办理完相关工作，完成公司股改的全部程序。本次有限售条件的流通股实际流通日确定为2010年6月29日，本次办理股改限售股份解禁工作不影响三胞集团的追加承诺内容：三胞集团自愿承诺到期后继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统出售股份；自2011年9月7日起，若宏图高科股价低于30元/股，承诺不通过上海交易所交易系统出售该部分股份。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 三胞集团有限公司 | 116,939,572 | 26.33% | 63,407,989 | 53,531,583 |
| 合计 | 116,939,572 | 26.33% | 63,407,989 | 53,531,583 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
八、此前有限售条件的流通股上市情况
2007年8月28日公司安排第一次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
2008年9月5日公司安排第二次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
九、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国家持有股份 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人 持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、其他境内法人 持有股份 | 143,809,940 | -63,407,989 | 80,401,951 | |
| 4、境内自然人 持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 6、战略投资者 配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 7、一般法人 配售股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 8、其他 | 122,194,800 | 0 | 122,194,800 | |
| 有限售条件的 流通股份合计 | 266,004,740 | -63,407,989 | 202,596,751 | |
| 无限售条件的 流通股份 | A股 | 300,390,060 | 63,407,989 | 363,798,049 |
| B股 | 0 | 0 | 0 | |
| H股 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 无限售条件的 流通股份合计 | 300,390,060 | 63,407,989 | 363,798,049 | |
| 股份总额 | 566,394,800 | 0 | 566,394,800 |
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○一○年六月二十三日
备查文件：
1、公司董事会签署的有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书