证券代码: 600604 900902 股票简称: ST二纺 ST二纺B 编号: 临2010-018

  上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

  暨召开2010年第三次临时(暨第三十次)股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  一、上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议:

  上海二纺机股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2010 年6 月23 日在上海召开，会议应到董事8名，实到8人，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》、《公司章程》等有关法规规定。会议由董事、总经理崔翎先生主持, 董事会经认真审议通过了以下议案：

  (一) 审议通过《关于增补夏斯成为公司董事的提案》

  夏斯成先生简历：

  夏斯成，男，1963年出生，中共党员，学历：大学本科，现任太平洋机电（集团）有限公司总裁、党委副书记。

  主要工作经历：

  1987.10——1988.10 上海第二机床厂 车间主任助理

  1988.10——1995.10 上海第二机床厂 车间副主任

  1995.10——1997.04 上海第二机床厂 厂长助理、副厂长

  1997.04——1998.04 上海明精机床供销公司 副总经理

  1998.04——1999.12 上海第二机床厂 副厂长（主持工作）、厂长

  1999.12——2001.01 上海明精机床有限公司 总经理助理

  上海第二机床厂 厂长

  2001.01——2003.04 上海明精机床有限公司 副总经理

  上海第二机床厂 厂长

  2003.04——2010.05 上海工具厂有限公司 总经理、党委副书记

  2005.09——至今 上海集优机械股份有限公司 副总经理

  2010.05——至今 太平洋机电（集团）有限公司 总裁、党委副书记

  表决结果: 8 票赞成，0 票反对, 0 票弃权。

  （二）审议通过《关于召开公司2010年第三次临时（暨第三十次）股东大会的事宜》

  经本次会议审议, 董事会决定召集公司2010年第三次临时（暨第三十次）股东大会, 对《关于增补夏斯成为公司董事的提案》提交股东大会进行审议。本次临时股东大会的安排详见《上海二纺机股份有限公司关于召开2010年度第三次临时（暨第三十次）股东大会的通知》。

  表决结果: 8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

  二、上海二纺机股份有限公司召开2010 年第三次临时(暨第三十次)股东大会通知

  （一）召开股东大会的基本情况：

  1、股东大会召集人：上海二纺机股份有限公司董事会。

  2、股东大会召开的日期和时间： 2010年7月9日(星期五)下午1:00时正。

  3、股东大会召开地点：假座于上海市杨浦区长阳路1687号中国纺织机械股份有限公司办公楼412会议室。(公交车：22 路、33 路、934 路、8 路均可到达)。

  4、股东大会召开方式：以现场会议方式召开。

  5、股东大会股权登记日：凡于2010年6月30日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）。（Ｂ股的最后交易日为2010年6月30日）

  6、股东大会出席对象：

  （1）凡于2010年6月30日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东，及2010年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ｂ股股东（包括ＡＤＲ）有权出席本次股东大会。前述股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）其他有关人员。

  （二）股东大会审议事项：审议《关于增补夏斯成为公司董事的提案》。

  （三）会议登记事项

  1、凡符合上述会议出席资格的法人股东，请持有单位介绍信及股东帐户磁卡，社会个人股东持股东帐户磁卡、本人身份证办理登记手续；

  2、异地或境外股东可填写会议登记表，于2010年7月7日前邮寄（以收到邮戳为准）或传真至本公司；

  3、凡有参加会议资格但因故无法出席会议的股东，可委托他人代表前往登记、出席会议（该股东代理人不必是公司股东），并填写授权委托书（附后）；

  4、登记时间：2010年7月7日上午 9:00～11:30，下午12:30～15:30；

  5、登记地点：上海市场中路687号（凉城路口向北方向到底）（公交车118、749、812、850、518、206、134、98路均可）上海二纺机股份有限公司本部。

  （四）、其它事项

  1、会议联系人：李勃 张颂英 联系电话：021—65318494、51265073

  传  真：021—65421963

  2、联系地点：上海市虹口区场中路687号上海二纺机股份有限公司

  3、公司重申：根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规范意见》和上海金融办、中国证券监督管理委员会上海特派办下达的《关于维护本市上市公司股东大会秩序的通知》等文件的规定，本次股东大会不以任何形式发放礼品，与会股东的交通和食宿费用均为自理。

  附件：授权委托书(格式)

  特此公告！

  上海二纺机股份有限公司董事会

  2010年6月23日

  授权委托书(格式)

  兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席上海二纺机股份有限公司2010 年第三次临时(暨第三十次)股东大会, 并授权其全权行使表决权, 受托人有权按照自己的意思进行表决。

  股东账户号码:

  持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托人签字(法人股东加盖公章):

  委托日期: 2010 年 月 日