证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2010-11
广东风华高新科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
无
二、会议召开的情况
（一）召开时间： 2010年6月23日上午9:15
（二）召开地点：肇庆市风华路18号公司1号楼会议室召开
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司第五届董事会
（五）主持人：董事长钟金松先生
（六）本次会议相关文件及通知分别刊登在2010年3月23日及6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东及委托代理人共计6人，代表股份148，286，358股，占公司有表决权总股份22.10%。
公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议《公司董事会2009年度工作报告》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议《公司监事会2009年度工作报告》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议《公司2009年度报告全文及摘要》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议《公司2009年度财务决算报告》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议《公司2009年度利润分配方案》
公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本670，966，312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元(含税)。
2009年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议《公司2010年度预算报告》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议《关于选举高群涛先生为公司董事的议案》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议《关于新增月产20亿只小尺寸、高容量MLCC技改扩产项目的议案》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议《关于公司核销坏账损失的议案》
表决情况：同意148，220，858股，占出席会议所有股东所持表决权99.96%；反对0股；弃权65，500股。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议《关于公司2010年日常关联交易预算情况的议案》
表决情况：同意25，802，188股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
关联股东广东风华高新科技集团有限公司回避表决，其持有的122，484，170股不计入出席会议有表决权的股份总数。
表决结果：本议案获得通过。
（十一）审议《关于聘请会计师事务所及支付2009年度报酬的议案》
1、聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构;
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
2、支付深圳南方民和会计师事务所2009年度报酬为人民币60万元。
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（十二）审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（十三）审议《关于终止<公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金实施细则>（2004年11月制定）的议案》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
（十四）审议《关于制定<公司高级管理人员中期激励方案>的议案》
表决情况：同意148，286，358股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
表决结果：本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京金杜律师事务所深圳分所
（二）见证律师姓名:颜琼
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
（一）《广东风华高新科技股份有限公司2009年度股东大会决议》；
（二）《北京金杜律师事务所深圳分所关于广东风华高新科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年六月二十四日