证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2010-010

  华新水泥股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况：

  1、现场会议召开时间：2010年6月23日9：00；

  2、现场会议召开地点：湖北省武汉市关山二路特1号国际企业中心5号楼公司武汉业务中心1楼4号会议室

  3、会议召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长陈木森先生

  6、本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  本次股东大会通过现场投票参加表决的股东 (包括股东代理人)计 10人，所持有表决权股份计262，961，657股，占公司总股份的65.15%。其中，A股股东(包括股东代理人) 共9人，所持有表决权股份计164，418，780股，占公司总股份的40.74%；B股股东(包括股东代理人) 共9人，所持有表决权股份计98，542，877股，占公司总股份的24.41%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

  关于为子公司银行借款提供担保的议案（表决结果：同意255，446，885股，占有效表决权股份数的97.14%。其中，A股同意164，391，080股、弃权0股、反对27，700股；B股同意91，055，805股、弃权0股、反对7，487，072股）。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

  2、律师姓名：彭波、韩菁

  3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果，均合法有效。

  特此公告。

  备查文件目录：

  1、 股东大会决议；

  2、 法律意见书；

  3、 上海证券交易所要求的其他文件。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2010年6月24日

  证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：临2010-011

  华新水泥股份有限公司关于调整

  非公开发行股票发行底价及发行股票数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司2009年度利润分配方案已经公司2009年度股东大会审议通过，方案内容为每10股派发现金红利2元（含税），本次利润分配的股权登记日为2010年6月4日（A股）、2010年6月9日（B股，B股最后交易日为2010年6月4日），现金红利发放日为6月11日（A股）、6月21日（B股）。目前本公司2009年度利润分配方案已实施完毕。

  本公司正在向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据公司2009年第二次临时股东大会决议的相关内容，本次非公开发行的底价为20.49元/股，若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价及发行股票数量进行相应调整。

  因此，本公司现金分红后须对发行底价及发行股票数量进行相应调整，发行底价由不低于20.49元/股调整为不低于20.29元/股，发行股票数量由不超过1.35亿股调整为不超过1.363亿股。

  本次发行的其它事项均无变化。

  特此公告。

  华新水泥股份有限公司董事会

  2010年6月24日