股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-015

  中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议决议公告

本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）无否决或修改提案的情况。

● 中央汇金投资有限责任公司作为持有本行已发行股份约57%的股东向本行董事会提交了如下临时提案：提名朱小黄先生担任本行执行董事，提名王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事，提名朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事；提议调整股东大会对董事会若干事项的授权。本行董事会于2010年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.ccb.com)上刊登了《中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会补充通知》，将上述临时提案提交2009年度股东大会审议。本行2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议无临时提案提交表决。

一、会议召集、召开和出席情况

（一）会议召集、召开情况

本次会议于2010年6月24日在香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店以现场会议形式召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本行通过上海证券交易所交易系统向本行A股股东提供网络投票平台，网络投票时间为会议召开当日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。本次会议由本行董事会召集，郭树清董事长主持。

（二）会议出席情况

1. 2009年度股东大会的出席情况

出席本行2009年度股东大会的股东及股东授权代表共1127人，代表有表决权股份199,477,021,884股，占本行有表决权股份总数的85.36 %。其中，A股股东及股东授权代表共649人，代表本行A股有表决权股份2,475,882,648股，占本行A股有表决权股份总数的27.51%；H股股东及股东授权代表共478人，代表本行H股有表决权股份197,001,139,236股，占本行H股有表决权股份总数的87.68%。

2. 2010年第一次A股类别股东会议的出席情况

出席本行2010年第一次A股类别股东会议的股东及股东授权代表共649人，代表本行A股有表决权股份2,498,529,410股，占本行A股有表决权股份总数的27.76%。

3. 2010年第一次H股类别股东会议的出席情况

出席本行2010年第一次H股类别股东会议的股东及股东授权代表共398人，代表本行H股有表决权股份197,047,639,085股，占本行H股有表决权股份总数的87.70%。

本行部分董事、监事、高级管理人员出席会议，符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定。

二、议案审议情况

（一）2009年度股东大会各项议案的表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
普通决议案
1	关于2009年度董事会报告的议案	199,408,452,341	99.965625%	13,132,777	0.006584%	55,436,766	0.027791%
2	关于2009年度监事会报告的议案	199,411,915,030	99.967361%	8,908,777	0.004466%	56,198,077	0.028173%
3	关于2009年度财务决算方案的议案	197,420,901,420	98.969245%	8,673,477	0.004348%	2,047,446,987	1.026407%
4	关于2010年度固定资产投资预算的议案	199,411,777,030	99.967292%	8,657,877	0.004340%	56,586,977	0.028368%
5	关于2009年度利润分配方案的议案	199,415,746,130	99.969281%	8,714,477	0.004369%	52,561,277	0.026350%
6	关于2009年度董事、监事薪酬清算方案的议案	199,370,495,530	99.946598%	50,179,277	0.025155%	56,347,077	0.028247%
7	关于聘用2010年度会计师事务所的议案	199,408,669,030	99.965734%	14,745,277	0.007392%	53,607,577	0.026874%
特别决议案
8	关于A股和H股配股方案的议案
8.1	股票种类及每股面值	199,443,253,731	99.983071%	23,789,277	0.011926%	9,978,876	0.005003%
8.2	配股比例及数量	199,443,348,431	99.983119%	23,743,477	0.011903%	9,929,976	0.004978%
8.3	配股价格	199,443,119,131	99.983004%	23,943,077	0.012003%	9,959,676	0.004993%
8.4	配售对象	199,436,301,531	99.979587%	23,898,277	0.011980%	16,822,076	0.008433%
8.5	募集资金用途	199,440,257,431	99.981570%	23,709,877	0.011886%	13,054,576	0.006544%
8.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排	199,443,194,831	99.983042%	23,809,477	0.011936%	10,017,576	0.005022%
8.7	决议有效期	199,443,203,231	99.983046%	23,705,077	0.011884%	10,113,576	0.005070%
9	关于A股和H股配股相关授权的议案	199,442,605,631	99.982747%	20,951,977	0.010503%	13,464,276	0.006750%
普通决议案
10	关于A股和H股配股募集资金使用可行性报告的议案	199,439,891,431	99.981386%	20,726,777	0.010391%	16,403,676	0.008223%
11	关于前次募集资金使用情况报告的议案	199,396,749,430	99.959758%	20,394,377	0.010224%	59,878,077	0.030018%
12	关于中期资本管理规划的议案	199,396,784,130	99.959776%	20,380,377	0.010217%	59,857,377	0.030007%
13	关于选举董事的议案
13.1	选举郭树清先生连任本行执行董事	199,180,115,060	99.851157%	240,843,947	0.120738%	56,062,877	0.028105%
13.2	选举张建国先生连任本行执行董事	199,221,814,860	99.872062%	198,786,547	0.099654%	56,420,477	0.028284%
13.3	选举彼得·列文爵士连任本行独立非执行董事	199,383,349,230	99.953041%	37,131,577	0.018614%	56,541,077	0.028345%
13.4	选举詹妮·希普利爵士连任本行独立非执行董事	199,382,844,330	99.952788%	37,129,577	0.018613%	57,047,977	0.028599%
13.5	选举伊琳·若诗女士连任本行独立非执行董事	199,384,170,230	99.953453%	36,305,577	0.018200%	56,546,077	0.028347%
13.6	选举黄启民先生连任本行独立非执行董事	199,383,425,230	99.953079%	36,999,577	0.018548%	56,597,077	0.028373%
13.7	选举杨舒女士担任本行非执行董事	199,150,901,070	99.836512%	269,509,737	0.135108%	56,611,077	0.028380%
13.8	选举任志刚先生担任本行独立非执行董事	199,383,738,530	99.953236%	36,182,677	0.018139%	57,100,677	0.028625%
13.9	选举赵锡军先生担任本行独立非执行董事	199,383,399,230	99.953066%	37,005,577	0.018551%	56,617,077	0.028383%
14	关于选举监事的议案
14.1	选举谢渡扬先生连任本行股东代表监事	199,396,881,130	99.959825%	20,325,477	0.010189%	59,815,277	0.029986%

14.2	选举刘进女士连任本行股东代表监事	199,396,928,130	99.959849%	20,325,477	0.010189%	59,768,277	0.029962%
14.3	选举郭峰先生连任本行外部监事	199,396,425,230	99.959596%	20,329,477	0.010191%	60,267,177	0.030213%
14.4	选举戴德明先生连任本行外部监事	199,396,369,230	99.959568%	20,830,577	0.010443%	59,822,077	0.029989%
14.5	选举宋逢明先生担任本行股东代表监事	199,396,344,230	99.959556%	20,828,377	0.010441%	59,849,277	0.030003%
15	关于选举董事的议案（临时提案）
15.1	选举朱小黄先生担任本行执行董事	199,005,856,886	99.763800%	360,591,038	0.180768%	110,573,960	0.055432%
15.2	选举王淑敏女士连任本行非执行董事	198,869,826,047	99.695606%	496,707,877	0.249005%	110,487,960	0.055389%
15.3	选举王勇先生连任本行非执行董事	198,964,178,886	99.742906%	402,355,038	0.201705%	110,487,960	0.055389%
15.4	选举李晓玲女士连任本行非执行董事	198,883,793,047	99.702608%	482,741,877	0.242004%	110,486,960	0.055388%
15.5	选举朱振民先生担任本行非执行董事	198,966,359,886	99.744000%	400,148,038	0.200599%	110,513,960	0.055401%
15.6	选举陆肖马先生担任本行非执行董事	198,966,311,886	99.743975%	441,245,038	0.221201%	69,464,960	0.034824%
15.7	选举陈远玲女士担任本行非执行董事	198,966,312,886	99.743976%	400,144,038	0.200597%	110,564,960	0.055427%
16	关于调整股东大会对董事会若干事项授权的议案(临时提案)	172,267,281,274	86.359461%	1,390,582,270	0.697114%	25,819,158,340	12.943425%

以上普通决议案均获出席本行2009年度股东大会的股东及股东授权代表所持有表决权股份的过半数同意，表决通过；以上特别决议案均获出席本行2009年度股东大会的股东及股东授权代表所持有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

朱小黄先生、任志刚先生、赵锡军先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士、杨舒女士需待中国银行业监督管理委员会任职资格核准后，就任本行董事。

自2010年6月24日（本行2009年度股东大会结束之时）起，辛树森女士、王永刚先生、刘向辉先生、张向东先生、格里高利·L·科尔先生、宋逢明先生、谢孝衍先生不再担任本行董事，程美芬女士、孙志新先生、帅晋昆先生不再担任本行监事。

本行对于各位离任董事、监事在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。

（二）2010年第一次A股类别股东会议各项议案的表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
特别决议案
	关于A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值	2,487,367,677	99.553268%	8,198,277	0.328124%	2,963,456	0.118608%
1.2	配股比例及数量	2,487,465,377	99.557178%	8,142,477	0.325891%	2,921,556	0.116931%
1.3	配股价格	2,487,467,077	99.557246%	8,346,077	0.334040%	2,716,256	0.108714%
1.4	配售对象	2,487,424,477	99.555542%	8,122,277	0.325082%	2,982,656	0.119376%
1.5	募集资金用途	2,487,382,377	99.553856%	8,111,877	0.324666%	3,035,156	0.121478%
1.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排	2,487,382,777	99.553873%	8,213,477	0.328732%	2,933,156	0.117395%
1.7	决议有效期	2,487,385,177	99.553968%	8,109,077	0.324554%	3,035,156	0.121478%

以上特别决议案获出席本行2010年第一次A股类别股东会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

（三）2010年第一次H股类别股东会议各项议案的表决结果如下：

序号	会议审议事项	同意		反对		弃权
		股数	比例%	股数	比例%	股数	比例%
特别决议案
	关于A股和H股配股方案的议案
1.1	股票种类及每股面值	197,029,999,162	99.991048%	15,580,000	0.007907%	2,059,923	0.001045%
1.2	配股比例及数量	197,029,953,162	99.991024%	15,580,000	0.007907%	2,105,923	0.001069%
1.3	配股价格	197,029,755,162	99.990924%	15,580,000	0.007907%	2,303,923	0.001169%
1.4	配售对象	197,029,765,162	99.990929%	15,760,000	0.007998%	2,113,923	0.001073%
1.5	募集资金用途	197,026,211,162	99.989126%	15,589,000	0.007911%	5,838,923	0.002963%
1.6	本次配股前本行滚存的未分配利润的安排	197,029,925,165	99.991010%	15,580,000	0.007907%	2,133,920	0.001083%
1.7	决议有效期	197,029,918,162	99.991006%	15,580,000	0.007907%	2,140,923	0.001087%

以上特别决议案获出席本行2010年第一次H股类别股东会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份的三分之二以上同意，表决通过。

有关上述议案的详细内容，请参见本行分别于2010年5月8日和2010年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.ccb.com）上刊登的《中国建设银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议的通知》、《中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议会议资料》和《中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会补充通知》。

三、律师见证情况

本行本次会议经北京市通商律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开、出席会议人数和召集人资格、提交程序及表决程序等相关事项符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的规定，本次会议决议合法有效。

四、备查文件

1.中国建设银行股份有限公司2009年度股东大会、2010年第一次A股类别股东会议和2010年第一次H股类别股东会议决议

2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国建设银行股份有限公司

董事会

2010年6月24日