股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2010—012

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  六届二十次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司六届二十次董事会于2010年6月23日以通讯方式召开。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事13名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：

  以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了投资津蓟（拍）2010-010号地块项目的议案。

  津蓟(拍)2010-010号地块位于蓟县人民西大街南侧，其四至为：东至五名山大道，南至渔阳镇娄庄子村，西至津蓟高速公路，北至人民西大街。用地性质为住宅、商业金融业，土地使用权出让年限为住宅70年、商业金融40年。

  该项目土地出让面积145808.1平方米，其中住宅部分土地面积为116646.68平方米，规划建筑面积292000平方米；商业金融业部分土地面积为29161.62平方米，规划建筑面积102000平方米，绿地率不小于40%。预计总投资16.86亿元，财务内部收益率约20.28%。

  该项目公司拟与天津万事兴房地产开发集团有限公司成立合资子公司共同开发，预计公司占合资公司60%股权，万事兴公司占40%，双方按股权比例共同投资建设该项目。

  特此公告。

  天津市房地产发展（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年六月二十五日