证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： （临）2010-11

  东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、对外投资概述

  东睦（江门）粉末冶金有限公司系东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与阿法森工业有限公司和广东江粉磁材股份有限公司在广东省江门市共同投资设立的合资企业。

  东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第五次会议，于2008年3月25日审议并通过了《关于对东睦（江门）粉末冶金有限公司增资的议案》，决定将东睦（江门）粉末冶金有限公司的注册资本由美元250万元增加至美元350万元，增加注册资本美元100万元，新增注册资本的100万美元由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资美元60万元；本次增资以后，东睦（江门）粉末冶金有限公司的注册资本增至美元350万元，本公司持有其60%的股权，阿法森工业有限公司持有其25%的股权，广东江粉磁材股份有限公司持有其15%的股权。

  有关本次对外投资的本公司董事会会议决议情况及对外投资公告的详细内容，已于2008年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露。

  本公司与广东江粉磁材股份有限公司分别于2008年5月20日分别支付了投资款人民币420万元（折合美元60万元）和人民币105万元（折合美元15万元）；在阿法森工业有限公司的投资款尚未全部到位的情况下，公司于2008年8月5日办理了增加注册资本的工商变更手续，变更后的注册资本为350万美元（实收资本250万美元）。

  截至2010年6月17日止，阿法森工业有限公司已将其本次增资的其余投资款全部支付完毕，合计支付美元25万元。

  本次东睦（江门）粉末冶金有限公司增资事项，在获得该公司董事会决议后，本公司已与阿法森工业有限公司和广东江粉磁材股份有限公司修改了东睦（江门）粉末冶金有限公司合营合同和公司章程，并报政府有关部门批准。

  二、进展公告内容

  有关东睦（江门）粉末冶金有限公司增资的验资及所有批准程序均已完成，2010年6月24日该公司已获得江门市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

  注 册 号：440700400021036

  名 称：东睦（江门）粉末冶金有限公司

  住 所：江门市宏达路9号

  法定代表人：曹 阳

  注 册 资 本：叁佰伍拾万美元

  实 收 资 本：叁佰伍拾万美元

  公 司 类 型：有限责任公司（中外合资）

  经 营 范 围：

  生产经营各类汽车、摩托车、家电、电动工具方面的粉末冶金制品；各类新金属材料制品的生产经营和研制；汽车、摩托车模具设计与制造。

  股东（发起人）：东睦新材料集团股份有限公司，阿法森工业有限公司，广东江粉磁材股份有限公司。

  营 业 期 限：自2004年10月26日至2034年10月25日

  成 立 日 期：2004年10月26日

  三、备查文件：

  东睦（江门）粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

  特此公告。

  东睦新材料集团股份有限公司董事会

  2010年6月25日