证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-024

海南航空股份有限公司

第六届第十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2010年6月25日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第十一次董事会会议以通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《关于更换公司财务总监的报告》。

因工作调动原因，谢叔峰先生不再担任公司财务总监一职。经公司总裁提名，公司董事会同意聘任李铁先生担任公司财务总监，任期三年。李铁先生长期在公司计划财务部和市场销售部担任领导职务，对公司的组织运营和财务工作具有丰富的管理经验，公司董事会一致认为李铁先生完全胜任公司财务总监一职。

附件为李铁先生简历。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二○一○年六月二十六日

附件：李铁先生简历

李铁，男，1976年8月出生，中共党员，安徽省阜阳市人，毕业于安徽大学法律专业，律师、注册会计师、注册税务师、保险公估人，2002年加盟海南航空股份有限公司，历任公司计划财务部核算中心经理、计划财务部副总经理、总经理、市场销售部总经理等职。

证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2010-025

海南航空股份有限公司

日常关联交易更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月16日在上海证券交易所网站和公司指定报纸上刊登了《海南航空股份有限公司日常关联交易公告》。因工作人员录入过程中疏忽，该公告个别数据出现错误和遗漏情况，现对其进行更正。

一、原公告中本公司日常生产性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2009年关联交易金额（亿元）	预计2010年关联交易金额（亿元）
海口美兰机场有限责任公司	支付起降费	0.3	0.39
海南美兰国际机场股份有限公司	支付起降费、机场柜台租金	0.97	1.26
三亚凤凰国际机场有限责任公司	支付起降费、机场柜台租金	0.42	0.55
海南美亚实业公司	支付航油款	3.35	4.36
海南太平洋石油实业有限公司	支付航油款	1.35	1.76
海南海航航空进出口有限公司	支付飞机、航材进口代理费	0.29	0.39
长江租赁有限公司	支付飞机、航材租金、房屋租赁收入	0.02	0.03
扬子江国际租赁有限公司	支付飞机、航材租金	—	0.20
海南航空食品有限公司	支付配餐款	0.4	0.52
北京新华空港航食有限公司	支付配餐款	0.73	0.95
海航集团财务有限公司	定期存款利息收入、房屋租赁收入	0.54	0.68
北京活力幻象广告有限公司	广告收入	0.25	0.25
扬子江快运航空有限公司	飞机维修及保障	0.28	0.24
金鹿航空有限公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	4.38	6.87
云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	2.94	2.63
西部航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	1.29	1.89
香港航空有限公司	飞机租赁收入	0.06	0.07
香港快运航空有限公司	代售机票	0.03	0.03
大新华航空有限公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	4.32	4.43
天津航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障、飞行员转让	12.3	11.51
海航酒店(集团)有限公司	房屋租赁收入	0.34	0.69
海航集团有限公司	房屋租赁收入	0.44	0.06
大新华航空技术有限公司	支付飞机维修及保障	—	2.44
甘肃机场	起降费、场地租金及特许经营权	0.21	0.24
三亚旅游学院	房屋租赁收入	0.075	-
琼海市海航培训中心	房屋租赁收入	0.052	-
海航旅业	房屋租赁收入	0.04	0.06
合计		35.377	42.50

二、本次更正后的日常生产性关联交易情况如下：

关联方名称	关联交易内容	2009年关联交易金额（亿元）	预计2010年关联交易金额（亿元）
海口美兰机场有限责任公司	支付起降费	0.30	0.39
海南美兰国际机场股份有限公司	支付起降费、机场柜台租金	0.97	1.26
三亚凤凰国际机场有限责任公司	支付起降费、机场柜台租金	0.43	0.55
海南美亚实业公司	支付航油款	3.35	4.36
海南太平洋石油实业有限公司	支付航油款	1.35	1.76
海南海航航空进出口有限公司	支付飞机、航材进口代理费	0.29	0.39
扬子江国际租赁有限公司	支付飞机、航材租金	—	0.20
海南航空食品有限公司	支付配餐款	0.4	0.52
北京新华空港航食有限公司	支付配餐款	0.73	0.95
海航集团财务有限公司	定期存款利息收入、房屋租赁收入	0.53	0.68
北京活力幻象广告有限公司	广告收入	0.26	0.25
扬子江快运航空有限公司	飞机维修及保障	0.27	0.24
金鹿航空有限公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	4.24	6.40
云南祥鹏航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	2.96	2.67
西部航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	1.30	1.89
大新华航空有限公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障	4.36	4.43
天津航空有限责任公司	飞机租赁收入、代售机票、飞机维修及保障、飞行员转让	12.82	11.52
海航酒店控股有限公司	房屋租赁收入	0.34	0.69
海航集团有限公司	房屋租赁收入	0.04	0.06
大新华航空技术有限公司	支付飞机维修及保障	—	2.44
甘肃机场	起降费、场地租金及特许经营权	0.21	0.24
三亚旅游学院	房屋租赁收入	0.075	-
琼海市海航培训中心	房屋租赁收入	0.052	-
海航旅业	房屋租赁收入	0.04	0.06
海航饮品有限公司	购买商品	0.15	0.19
金鹿公务机	飞机租赁\飞行员转让	0.47	0.88
合计		35.94	43.02

本公司对原公告中的错误给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

海南航空股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十六日