股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2010—016
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会于2010年6月25 日上午在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次股东年会出席股东或股东代理人共57人，代表股份72,652,386股，占公司有表决权股份总数的29.8981％。其中：A股股东51人，代表股份72,646,776股, 占公司有表决权股份总数的29.8958％；B股股东6人，代表股份5,610股，占公司有表决权股份总数的0.0023％。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司部分董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2009年度董事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
2、《公司2009年度监事会工作报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
3、《公司2009年度财务决算报告》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
4、《公司2009年度利润分配方案》
经立信会计师事务所有限公司按企业会计准则审计确认，本公司二○○九年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为39,503,234.54元，提取法定盈余公积0元,加上2009年初未分配利润-130,163,594.43 元，则本年度可供分配的利润为-90,660,359.89 元。
鉴于公司本年度可供股东分配的利润为负数，本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
5、《公司关于2009 年度计提资产减值准备的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
6、《公司2009年年度报告及摘要》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
7、《公司2009年日常关联交易实际发生金额和2010年预计日常关联交易的议案》
审议本关联交易事项时，关联股东上海开开（集团）有限公司回避表决。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 2,242,603 | 2,239,267 | 0 | 3,336 | 99.8512% |
| A股股东 | 2,236,993 | 2,236,657 | 0 | 336 | 99.9850% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
8、《关于修改公司章程部分条款的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
9、《公司关于 2010年度续聘会计师事务所及支付 2009 年度审计费用的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 72,652,386 | 72,649,050 | 0 | 3,336 | 99.9954% |
| A股股东 | 72,646,776 | 72,646,440 | 0 | 336 | 99.9995% |
| B股股东 | 5,610 | 2,610 | 0 | 3,000 | 46.5241% |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市润言律师事务所律师吕国耀、史轶华律师见证并出具《上海市润言律师事务所关于上海开开实业股份有限公司2009年度股东年会的法律意见书》（<2010>沪润律项字第 80 号）。该所律师认为：本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东年会决议
2、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2010年6月26日