股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－012

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年年度股东大会于2010年6月25日在公司二楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表 5人，所持(或所代表)的股份总数为88,483,102股，占公司总股份的30.91 % ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟发平主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、会议议案审议情况

  大会以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案：

  1、2009 年度董事会工作报告

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  2、2009 年度监事会工作报告

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  3、2009 年度独立董事述职报告

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  4、2009 年度财务决算报告

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  5、2009 年度报告和年度报告摘要

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  6、2009 年度利润分配预案

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  7、关于续聘会计师事务所的议案

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  8、关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案

  同意票88,483,102 股，占出席会议股东所持股份总数的100%；反对票0股，弃权票 0 股，通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖南启元律师事务所熊林律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2009年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2009年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2009年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 公司2009年年度股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2010年6月25日

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－013

  湖南科力远新能源股份有限公司

  第三届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2010年6月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  关于向银行申请综合授信额度的议案

  表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对

  同意公司向中国银行湖南省分行(包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信最高额本金不超过人民币叁仟万元整，由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，用途为补充公司营运资金，授信期为一年。授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2010年6月25日