证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-006

江苏常发制冷股份有限公司

关于保荐机构变更名称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日公司接到首次公开发行A股股票保荐机构“江南证券有限责任公司”通知，根据中国证券监督管理委员会《关于核准江南证券有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可[2010]541号）， “江南证券有限责任公司”更名为“中航证券有限公司”。

我公司与江南证券有限责任公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中航证券有限公司将继续行使协议中原“江南证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下的所有义务。

本次变更不属于更换保荐机构事项。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-007

江苏常发制冷股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2010年6月19日以电话、邮件方式送达，会议于2010年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。杨继昌董事因个人原因未能亲自出席本次董事会，授权陈来鹏董事代为出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长黄小平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案，该项议案须提交股东大会讨论。

公司拟投资新建铝箔二期项目，该项目建设总投资为29158万元，其中项目固定资产投资25078万元，铺底流动资金为4080万元。项目所需资金为公司A股上市发行超募资金23000万元，其余部分自筹。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了关于公司新建30000吨高性能精密铜管项目的可行性议案，该项议案须提交股东大会讨论。

为了扩大公司生产规模，延伸产业链，提高公司的核心竞争力，公司拟投资39830万元新建30000吨高性能精密铜管项目，资金主要来自自筹，其中使用A股上市发行超募资金5374万元。董事会同意该项目分三期实施，先实施该项目的一期工程（年产10000吨、投资8500万元），该项目二期、三期工程根据一期工程的盈利情况决定投资进度。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据《招股说明书》的披露及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W(2010)E1176号鉴证报告，截止到2010年6月12日，公司累计以自筹资金投入募集资金投资项目16109.31万元，其中蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元；年产3万吨铝箔项目13111.62万元。截至2009年12月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,494.07万元,该资金以经江苏公证天业会计师事务所苏公W(2010)E1167号“关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告”鉴证确认，公司三届五次董事会审议通过，已用募集资金将其置换。截止2010年6月12日尚余1615.24万元自筹资金尚未置换。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司关于置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了关于公司使用部分超募资金建设新项目的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

现根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，扩大公司生产规模，提高公司的核心竞争力，结合公司实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金28374万元投资新建铝箔二期项目、30000吨高性能精密铜管项目，其中铝箔二期项目23000万元，30000吨高性能精密铜管项目5374万元。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,为提高超募资金使用效率和使用收益,遵循股东利益最大化的原则,公司拟使用超募资金3100万元归还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后,将有效降低财务费用支出,直接提升经营利润。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了增加公司经营范围的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

在公司经营范围中增加“铜管”。变更后的经营范围为：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了修改《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

鉴于公司股票已于2010年5月28日深圳证券交易所上市，依据相关法律、法规，同意启用公司2008 年第一次临时股东大会通过的公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》，并因注册资本、经营范围等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适应性修改，同时对于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出相应的修订。章程具体修改见附件一。

7．1 审议通过修改后的《公司章程》。

投票情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7．2 审议通过修改后的《股东大会议事规则》。

投票情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7．3 审议通过修改后的《董事会议事规则》。

投票情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

7．4 审议通过修改后的《监事会议事规则》。

投票情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

八、审议通过了新建宿舍楼的议案

为改善员工住宿环境，公司拟投资2000万元建设3幢宿舍，资金来源为自筹，先期建设2幢。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过了公司关于开展商品期货套期保值业务的议案

公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售，铜、铝、钢材是两器产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜、铝、钢材套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜、铝、钢材的成本。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司套期保值的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了公司《投资决策管理制度》，该制度须提交股东大会讨论。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司投资决策管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了公司《关联交易管理制度》，该制度须提交股东大会讨论。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司关联交易管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了公司《套期保值制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司套期保值制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十三、审议通过了公司《保密制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司保密制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了公司《总经理工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司总经理工作细则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了公司《董事会秘书工作制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司董事会秘书工作制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了公司《独立董事制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司独立董事制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了公司《董事会四个委员会工作细则》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司董事会四个委员会工作细则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了公司《募集资金使用管理办法》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司募集资金使用管理办法》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了公司《对外担保管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司对外担保管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十、审议通过了公司《信息披露事务管理制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司信息披露事务管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过了公司《重大信息内部报告制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司重大信息内部报告制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过了公司《内部审计制度》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司内部审计制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十三、审议通过了关于召开2010年第一次临时股东大会的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对第三项、第四项、第五项议案发表了同意意见。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日

附件一：章程修改对照表

原章程内容	修改后的章程内容
第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。	第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。	（一）公司股票如果被终止上市，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易； （二）不对公司章程中的前款规定作任何修改。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	(四)对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市； (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
第一百零四条 独立董事应按照国家法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百零四条 独立董事应按照国家法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护上市公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向上市公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。
第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会会议对公司对外担保事项作出决议必须经全体董事三分之二通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。	第一百一十八条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会对公司对外担保事项作出决议，必须经全体董事三分之二、全体独立董事三分之二共同通过。 董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。如公司采取现金方式分配利润，分配的利润应不少于当期可分配利润的百分之五。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。	第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的合理回报，公司可以采取现金、股票方式分配股利。在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。如公司采取现金方式分配利润，分配的利润应不少于当期可分配利润的百分之五。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司利润分配不得超过累计可分配利润。
第一百九十八条 本章程自公司公开发行股票并上市之日起施行	第一百九十八条 本章程自公司股东大会通过之日起实施

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-008

江苏常发制冷股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2010年6月19日以电话、邮件方式送达，会议于2010年6月24日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席唐金龙先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案，该项议案须提交股东大会讨论。

公司拟投资新建铝箔二期项目，该项目建设总投资为29158万元，其中项目固定资产投资25078万元，铺底流动资金为4080万元。项目所需资金为公司A股上市发行超募资金23000万元，其余部分自筹。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了关于公司新建30000吨高性能精密铜管项目的可行性议案，该项议案须提交股东大会讨论。

为了扩大公司生产规模，延伸产业链，提高公司的核心竞争力，公司拟投资39830万元新建30000吨高性能精密铜管项目，资金主要来自自筹，其中使用A股上市发行超募资金5374万元。董事会同意该项目分三期实施，先实施该项目的一期工程（年产10000吨、投资8500万元），该项目二期、三期工程根据一期工程的盈利情况决定投资进度。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

根据《招股说明书》的披露及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的鉴证报告，截止到2009年6月12日，公司累计以自筹资金投入募集资金投资项目16109.31万元，其中蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元；年产3万吨铝箔项目13111.62万元。尚余1615.24万元未置换，董事会同意使用募集资金置换尚余预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

四、审议通过了关于公司使用部分超募资金建设新项目的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

现根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，扩大公司生产规模，提高公司的核心竞争力，结合公司实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金28374万元投资新建铝箔二期项目、30000吨高性能精密铜管项目，其中铝箔二期项目23000万元，30000吨高性能精密铜管项目5374万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,为提高超募资金使用效率和使用收益,遵循股东利益最大化的原则,公司拟使用超募资金3100万元归还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后,将有效降低财务费用支出,直接提升经营利润。

表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

《江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、审议通过了增加公司经营范围的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

在公司经营范围中增加“铜管”。变更后的经营范围为：制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和“三来一补”业务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了修改《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案，该项议案须提交股东大会讨论。

鉴于公司股票已于2010年5月28日深圳证券交易所上市，依据相关法律、法规，同意启用公司2008 年第一次临时股东大会通过的公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》，并因注册资本、经营范围等发生变化及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适应性修改，同时对于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》做出相应的修订。

7．1 审议通过修改后的《公司章程》。

投票情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

7．2 审议通过修改后的《股东大会议事规则》。

投票情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

7．3 审议通过修改后的《董事会议事规则》。

投票情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

7．4 审议通过修改后的《监事会议事规则》。

投票情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

监事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-009

江苏常发制冷股份有限公司

关于置换先期投入募投项目

的自筹资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]504号文核准,本公司于2010年5月17日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股)3,700万股,每股发行价格人民币18.00元,本次发行募集资金总额为人民币666,OO0,0O0元,2010年5月20日收到承销商江南证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股)股东认购款扣除承销保荐费用人民币11,000,O00元后的募集资金合计人民币655,000,000元,已分别存入本公司开设在中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行贵公司人民币账户（账号：32001626776059033888）150,000,000元和中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行贵公司人民币账户（账号：10-601801040012175）505,000,000元,另扣除审计验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用10,253,295.13元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币644,746,704.87元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B045号《验资报告》。

根据《招股说明书》的披露及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W(2010)E1176号鉴证报告，截止到2010年6月12日，公司累计以自筹资金投入募集资金投资项目16109.31万元，其中蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元；年产3万吨铝箔项目13111.62万元。截至2009年12月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,494.07万元,该资金以经江苏公证天业会计师事务所苏公W(2010)E1167号“关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告”鉴证确认，公司三届五次董事会审议通过，已用募集资金将其置换。截止2010年6月12日尚余1615.24万元自筹资金尚未置换。

二、董事会决议情况

公司三届六次董事会通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意利用募集资金1615.24万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

三、公司独立董事意见

公司独立董事就《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表的独立董事意见如下：

根据《招股说明书》的披露及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的鉴证报告，截止到2010年6月12日，公司累计以自筹资金投入募集资金投资项目16109.31万元，其中蒸发器、冷凝器生产线扩能改造项目2997.69万元，年产3万吨铝箔项目13111.62万元，尚余1615.24万元自筹资金未置换，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

同意公司使用募集资金1615.24万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

四、公司监事会意见

公司三届四次监事会通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意利用募集资金1615.24万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构的专项审核情况

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司编制的《江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了审核，并于2010年6月18日出具了苏公W（2010）E1176号《关于江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

该鉴证报告的审核意见为：《江苏常发制冷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：本次置换已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，常发股份本次置换募集资金使用未与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，本次置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，本次置换符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年2月修订）》等规定，并履行了必要的法律程序。

中航证券同意此次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的方案。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-010

江苏常发制冷股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]504 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万股，发行价格为 18.00 元/股，共募集资金总额为人民币 66,600 万元，扣除各项发行费用人民币 2,126万元，实际募集资金净额人民币 64,474万元，募集资金项目投资总额为人民币33,000 万元，超募资金为人民币31,474 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年5月21日出具的苏公W[2010]B045号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划安排

为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营情况，经充分研究和论证，制订部分超募资金使用计划如下：

（一）、使用超募资金中的23,000万元用于投资建设铝箔二期项目

1.项目概述

（1）项目名称：铝箔二期项目

（2）项目投资：本项目建设总投资为29158万元，其中项目建设投资25,078 万元，铺底流动资金4,080 万元，拟使用超募资金23,000 万元，其余资金自筹。

（3）项目效益预计：项目达产后年销售收入为113673万元；达产年总成本费用为106962.5万元；达产年税后利润为4753.85万元。全投资内部收益率为16.32%，投资回收期为7.13年（含建设期）。

（4）项目实施主体为本公司。项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇，无需新征用地。

（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“铝箔二期项目”的可行性和必要性

作为国内制冷行业的龙头企业，公司自行生产铝箔向行业上游发展，在扩大产能的同时提升常发在铝行业的地位，提高市场竞争力。本项目的建设不仅可以提高常发公司行业竟争力，而且可以降低了产品的生产成本，而且能为企业进一步拓展市场，取得更好的经济效益。

利用公司在一期铝箔的生产技术等诸方面优势扩大生产规模，生产成本可大大降低，企业可以取得更好的经济效益。因此，从节能、节材和企业经济效益及社会效益等方面综合考虑，本项目建成后盈利前景比较好。

3、项目存在的风险和对公司的影响

（1）项目存在的风险

主要风险在于市场方面、投产初期的财务风险等。

（2）项目对公司的影响

本项目建成投产后既可以改变该公司所需原料全部依靠市场采购的局面，又可以扩大公司的产品结构、提高公司的竞争能力，有利于企业的发展，产品既可以满足企业生产要求，也可供应市场。

（二）、使用超募资金中的5374万元用于投资建设年产30000吨高性能精密铜管项目

1.项目概述

（1）项目名称：年产30000吨高性能精密铜管项目

（2）项目投资：本项目建设总投资为39830万元，其中项目固定资产投资29170万元，流动资金为10660万元。项目所需资金由公司利用超募资金5374万元和自筹资金建设。

（3）项目效益预计：项目达产后年销售收入为167690万元（不含税）；达产年总成本费用为157100.2万元；达产年税后利润为7500.23万元。全投资内部收益率为23.06%，投资回收期为5.54年（含建设期）。

（4）项目实施主体为本公司。项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇建东村，紧靠公司现有厂区附近，需要新征用地130亩。

（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“年产30000吨高性能精密铜管项目”的可行性和必要性

公司主办的3万吨空调与制冷用精密铜管项目，属《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发〔2006〕140号）中的鼓励类项目，为进一步拓宽产品结构，在原有的制冷两器的基础上，向制冷行业必须选用的精密铜管制品生产方向发展，利用公司的产业链、土地、人力和常州地区政策的配套优势，从而有利于提高本地区的资源利用效率、有利于提高本地区环境保护水平、有利于提高企业安全生产水平、有利于提高本地区的产业集中度、有利于促进本地区产业结构优化升级。

3、项目存在的风险和对公司的影响

（1）项目存在的风险

主要风险在于市场方面、投产初期的财务风险等。

（2）项目对公司的影响

项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。

（三）、使用超募资金中的3,100 万元偿还银行贷款

截至2010年6月20日，公司向银行短期借款情况如下：

借款方	贷款方	金额（万元）	借款期限
公司	中国农业银行常州武进支行	1100	2010.3.9-2010.8.30
公司	中国工商银行常州武进支行	2000	2010.4.7-2010.10.7

上述公司向中国农业银行常州武进支行1100万元流动资金贷款年贷款利率为4.37886%，向中国工商银行常州武进支行2000万元流动资金贷款年贷款利率为4.86%，而公司募集资金专用账户存款利率定期为1.17%，活期存款利率为0.36%，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。

为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的3100万元偿还银行贷款。超募资金用于偿还银行贷款后，将有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。

三、相关审核及批准程序

（一）公司董事会决议情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，该议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见

公司独立董事在审议后，对上述超募资金使用计划在《独立董事对相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次公司的超募资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。上述超募资金投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司上述超募资金计划。

（三）公司监事会意见

本次公司的超募资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。因此同意上述超募资金计划。

（四）公司保荐机构核查意见

公司保荐机构中航证券有限公司经核查后出具了《中航证券有限公司关于江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用事项的保荐意见》，同意公司关于超募资金使用计划事项。保荐机构认为：江苏常发制冷股份有限公司对超募资金实行专户管理，最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次超募资金使用计划已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，常发股份本次超募资金的使用计划未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意常发股份本次超募资金使用计划。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 编号：2010-011

江苏常发制冷股份有限公司

关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会第六次会议审议通过了修订的《期货套期保值制度》，现将相关情况说明如下：

一、交易背景及交易品种

公司主要业务是冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的生产和销售，铜、铝、钢材是两器产品的主要原材料。为规避铜、铝、钢材价格波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过有资质的期货经纪公司在上海期货交易所进行铜、铝、钢材套期保值业务操作，以锁定主要原材料铜、铝的成本。

二、套期保值的目的

公司从事商品期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避生产经营中使用的原材料铜、铝、钢材价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。不做投机性、套利性的交易操作。

三、套期保值拟投入资金及业务期间

根据公司目前已获得的订单以及对2010年内的订单的合理预测，预计2010年内所需保证金余额不超过人民币 3000 万元。

根据现货采购原材料铜、铝、钢材部分需求量，择机购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。

四、套期保值的风险分析

商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响，但同时也会存在一定风险：

1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、客户违约风险：当铝锭、铜锭价格单边下跃时，客户违约的可能性较高。

五、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内期货交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25 号：商品期货套期保值业务》等有关规定，公司已制定了《期货套期管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司将设立专门的期货操作小组，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司董事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-012

江苏常发制冷股份有限公司

关于召开二零一零年第一次

临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.会议的合法合规性：2010年6月24日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2010年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

3.会议召开时间、地点：本次股东大会定于2010年7月18日（星期日）上午9：30分在公司会议室举行。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

5.出席对象：

1）截至 2010年7月12日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1.审议关于公司新建3万吨高性能精密铜管项目的可行性议案

2.审议关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案

3.审议关于公司使用部分超募资金建设新项目的议案

4. 审议增加公司经营范围的议案

5. 审议修改《公司章程》、修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

5．1 审议修改后的《公司章程》。

5．2 审议修改后的《股东大会议事规则》。

5．3 审议修改后的《董事会议事规则》。

5．4 审议修改后的《监事会议事规则》。

6. 审议公司《关联交易管理制度》

7. 审议公司《投资决策管理制度》

上述议案由公司第三届董事会第六会议审议通过并提交公司股东大会审议。议案的内容见公司2010-007号《第三届董事会第六次会议决议公告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法：

1、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、代理委托书。法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、加盖法人印章的代理委托书。委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件，应当在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。

2、异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2010年7月16日上午8:00至11:30，下午13:00

至16:00。

4、登记地点：本公司董事会秘书办公室（江苏省常州市武进区礼嘉镇建东村，邮政编码：213176）。

四、其他事项

1、公司股东应仔细阅读《公司章程》和《公司股东大会议事规则》中有关股东大会的相关规定。

2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

3、联系人：刘训雨

4、联系电话：0519－86237018传真：0519-86235691

五、授权委托书（附后）。

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏常发制冷股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010－013

江苏常发制冷股份有限公司

关于投资新建铝箔二期项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，扩大公司生产规模，提高公司的核心竞争力，根据深圳证券交易所的相关文件规定，结合公司实际经营情况，经充分市场调查和审慎研究、规划，公司董事会决定扩大铝箔和铝板对外的销售量、投资新建铝箔二期项目（年产30000吨铝箔、40000吨铝板项目），项目总投资29158万元，其中项目建设投资25,078 万元、铺底流动资金4,080 万元，拟使用超募资金23,000 万元，其余资金自筹。

1.项目概述

（1）项目名称：铝箔二期项目（年产30000吨铝箔、40000吨铝板项目）

（2）项目投资：本项目建设总投资为29158万元，其中项目建设投资25,078 万元，铺底流动资金4,080 万元。

（3）资金来源：拟使用超募资金23,000 万元，其余资金自筹。

（4）项目实施主体为本公司。项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇，无需新征用地。

（5）项目建设内容：生产厂房15862㎡，购置熔炼炉、连铸连轧机、冷箔轧机、中间退火炉、剪切机组和成品退火生产线等设备共70多套。

（6）项目建设期：项目建设期为16个月

（7）项目效益预计：根据测算，项目达产后年税后利润为4753.85万元。全投资内部收益率为16.32%，投资回收期为7.13年（含建设期）。

（8）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“铝箔二期项目”的可行性和必要性

经过充分的市场调研，铝箔、铝板的市场潜力较大。作为国内制冷行业的龙头企业，公司自行生产铝箔、铝板向行业上游发展，在扩大产能的同时可以提升公司在铝行业的地位，提高市场竞争力。

本项目的建设不仅可以提高公司行业竟争力，而且可以降低了产品的生产成本，而且能为企业进一步拓展铝箔、铝板市场，取得更好的经济效益。

3、项目存在的风险和对公司的影响

（1）项目存在的风险

主要风险在于市场方面、投产初期的财务风险等。

（2）项目对公司的影响

本项目建成投产后，公司铝箔和铝板将不需对外采购、降低了公司冰箱和空调用蒸发器、冷凝器的生产成本，同时公司开始对外销售铝箔和铝板、拓展了公司的经营领域。

本项目建成后，公司年销售收入将增加113673万元，达产年均销售利润6338.47万元，年所得税额1584.62万元，年税后利润4753.85万元。

4、相关审核及批准程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司新建铝箔二期项目的可行性议案，该议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

5、备查文件目录

公司第三届董事会第六次会议

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010－014

江苏常发制冷股份有限公司关于投资新建

年产30000吨高性能精密铜管项目的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了降低公司空调用蒸发器、冷凝器的生产成本，经充分市场调研和审慎研究、规划，公司董事会同意投资新建年产30000吨高性能精密铜管项目，总投资为39830万元，其中项目固定资产投资29170万元，流动资金为10660万元。董事会同意该项目分三期实施，先实施该项目的一期工程（年产10000吨、投资8500万元），该项目二期、三期工程根据一期工程的盈利情况决定投资进度。

1.项目概述

（1）项目名称：年产30000吨高性能精密铜管项目

（2）项目投资：本项目建设总投资为39830万元，其中项目固定资产投资29170万元，流动资金为10660万元。

（3）资金来源：使用超募资金5374万元，其余为自筹。

（4）项目实施主体为本公司。项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇建东村，紧靠公司现有厂区附近，需要新征用地130亩。

（5）项目建设内容：生产厂房38700㎡、辅助设施25634㎡、购置熔炼炉、水平连铸机、铣面机、三辊行星轧机、三联拉设备、内螺纹成型机、在线退火炉、盘拉机、缠绕机和成品退火生产线等设备。

（6）项目建设期：一期项目建设期为14个月

（7）项目效益预计：根据测算，项目达产后可实现年销售收入为167690万元、税后利润为7500.23万元。

（8）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“年产30000吨高性能精密铜管项目”的可行性和必要性

公司主办的3万吨空调与制冷用精密铜管项目，属《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发〔2006〕140号）中的鼓励类项目，为进一步拓宽产品结构，在原有的制冷两器的基础上，向制冷行业必须选用的精密铜管制品生产方向发展，利用公司的产业链、土地、人力和常州地区政策的配套优势，从而有利于提高本地区的资源利用效率、有利于提高本地区环境保护水平、有利于提高企业安全生产水平、有利于提高本地区的产业集中度、有利于促进本地区产业结构优化升级。

该项目一期工程为年产10000吨铜管，全部为自用，可以降低公司空调用蒸发器、冷凝器的生产成本。

3、项目存在的风险和对公司的影响

（1）项目存在的风险

主要风险在于投产初期的财务风险、投资周期长、二期和三期项目的盈利存在一定的不确定性等。

（2）项目对公司的影响

项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。

根据测算，本项目建成后，年销售收入将增加167690万元，达产年均销售利润10000.3万元，年所得税额2500.08万元，年税后利润7500.23万元。

4、相关审核及批准程序

公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于公司新建30000吨高性能精密铜管项目的可行性议案，该议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

5、备查文件目录

公司第三届董事会第六次会议

江苏常发制冷股份有限公司

董事会

2010年6月26日