证券代码：600435 证券简称：中兵光电 公告编号：临2010-024

  中兵光电科技股份有限公司

  第三届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中兵光电科技股份有限公司于2010年6月25日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第五十五次会议，应到会董事9人，实到董事9人。实到会人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：

  1、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

  同意公司向中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行申请综合授信额度人民币伍千万元，期限一年，用于流动资金贷款、保理等业务，担保方式信用。

  2、审议通过了《关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的主债权实施方式变更的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

  陕西华润化工有限责任公司（以下简称陕西华润）为我公司控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司的控股子公司，经2010年4月23日召开的中兵光电公司第三届董事会第五十三次会议审议通过了《关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的议案》，同意为陕西华润向上海浦东发展银行西安分行申请流动资金贷款3000万元提供担保（详见2010年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《中兵光电科技股份有限公司关于为陕西华润化工有限责任公司提供担保的公告》）。后经陕西华润与上海浦东发展银行西安分行协商，将主债权的实施方式由流动资金贷款变更为银行承兑汇票敞口3000万元，期限仍为一年，原流动资金贷款的年利率为6.336%，改变实施方式后的承兑汇票业务利率为4%以下（视贴现率而定），可为陕西华润节省部分财务费用，本次担保事项的其他内容不变。

  3、审议通过了《关于〈董事会议案提交流程〉的议案》，9票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中兵光电科技股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月26日