证券代码：900950 证券简称：新城B股 编号：2010-022

  江苏新城地产股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司第五届董事会第三次会议于2010年6月25日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、徐国平、闵远松、陆忠明、唐云龙和独立董事汪家泽、张燕、徐建东均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于解聘公司高级管理人员的议案

  公司董事、副总裁闵远松先生因工作变动，不再担任公司副总裁职务；公司董事、总裁助理陆忠明先生因工作变动，不再担任公司总裁助理职务。对于两位高管所担任职务范围内的工作交接，公司已作了妥善安排，不会对公司正常经营产生影响。

  二、关于上海新城万嘉房地产有限公司与中诚信托有限责任公司开展信托合作的议案

  公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司（下称“上海新城万嘉”）拟与中诚信托有限责任公司（下称“中诚信托”）合作，设立“2010年中诚信托上海新城创宏投资集合信托计划”募集资金，用于上海嘉定新城创宏房地产有限公司（下称“项目公司”）所属安亭项目建设。

  信托计划的规模为不超过人民币7亿元，其中，上海新城万嘉以其享有的对项目公司3.5亿元的股东借款债权认购全部3.5亿份次级受益权信托单位；中诚信托以信托计划项下不超过3.5亿元信托现金向项目公司增资，持股比例不超过94.59%的股权，增资资金用于项目公司建设运营投入。为确保项目公司3.5亿元的债务的按期偿付，公司提供连带责任担保。

  特此公告。

  江苏新城地产股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月二十五日