股票代码：600290     股票简称：华仪电气     编号：临2010-029

  华仪电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、 本次股东大会无否决提案的情况；

  2、 本次股东大会无修改提案的情况；

  3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席情况

  华仪电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年6月25日上午在乐清市宁康西路138号综合楼二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共2人，代表股份125,254,800股，占公司总股本的45.71％。会议由董事会召集，董事长陈道荣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

  二、提案审议情况

  会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于投资组建黑龙江梨树风力发电有限公司（暂定名）的议案》。

  同意125,254,800股，占出席会议有表决权股份的100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  2、审议通过了《关于提请股东大会调整董事会部分审批权限并修订<公司章程>部分条款的议案》。

  同意125,210,000股，占出席会议有表决权股份的99.96％；

  反对44,800股，占出席会议有表决权股份的0.04％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意125,254,800股，占出席会议有表决权股份的100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股份的0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份的0％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，投票方式及表决程序均符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

  四、备查文件

  1、 经与会董事签署的华仪电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市金杜律师事务所关于华仪电气股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司

  2010年6月25日