2009年年度股东大会决议公告
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010-012
无锡市太极实业股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
无锡市太极实业股份有限公司2009年年度股东大会由董事会召集，于2010 年6月25日，以现场投票的方式召开，现场会议地点为公司会议室。现场投票表决的股东及股东代理人共5人，代表股份186885158股，占公司总股本的39.86%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事、高级管理人员及律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，通过决议如下：
1、董事会2009年度工作报告
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、监事会2009年度工作报告.
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、2009年度报告及其摘要.
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、2010年度财务预算.
同意186742058股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权143100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%。
5、2009年度利润预分配预案.
同意186742058股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对143100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、2009年度支付给会计师事务所报酬情况及年度续聘情况.
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、公司控股子公司江苏太极实业新材料有限公司募集资金项目变更用地，并授权江苏太极董事会处理相关事宜.
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、2010年预计关联交易.
同意186532958股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
9、为江苏宏源纺机股份有限公司提供8000万银行借款担保.
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%；反对143100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权209100股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%。
10、公司以2.7亿人民币存款质押给中国农业银行无锡分行新区支行为海太半导体（无锡）有限公司提供3500万美元短期借款提供担保，期限3个月.
同意186742058股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对143100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
11、公司董事会换届事项，
（1）选举顾斌先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（2）选举章伟杰先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）选举姚宗东先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（4）选举姚峻先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（5）选举褚兵先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（6）选举杜荣耀先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（7）选举杭东霞先生为公司六届董事会董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（8）选举葛明桥先生为公司六届董事会独立董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（9）选举陈树津先生为公司六届董事会独立董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（10）选举李东先生为公司六届董事会独立董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（11）选举万如平先生为公司六届董事会独立董事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
12、公司监事会换届事项
（1）选举黄士强为公司六届监事会监事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（2）选举朱品超为公司六届监事会监事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
（3）选举曹杰为公司六届监事会监事
同意186885158股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
三、律师见证情况
本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、无锡市太极实业股份有限公司2009年年度股东大会决议；
2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年6月25日
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--013
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届一次会议，于2010年6月15日以书面方式发出通知，于2010年6月25日在公司会议室召开，应到董事11名，实到11名，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、选举顾斌先生为公司六届董事会董事长，选举章伟杰先生为公司六届董事会副董事长。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
2、根据董事长顾斌先生提名，聘任姚峻先生为公司总经理。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
3、根据董事长顾斌先生提名，聘任陆君先生为公司董事会秘书。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
4、根据总经理姚峻先生提名，聘任毕强昕先生、贾东华先生为公司副总经理，许其军先生为总工程师，杨少波先生为总会计师，徐新予女士为总经济师。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
5、审议建立六届董事会各专项委员会。
（1）战略委员会
顾斌、李东、章伟杰、姚峻、葛明桥
召集人：顾斌
（2）提名委员会
陈树津、褚兵、葛明桥
召集人：陈树津
（3）审计委员会
万如平、姚宗东、李东
召集人：万如平
（4）薪酬与考核委员会
李东、陈树津、章伟杰
召集人：李东
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2010年6月25日
附：简历
顾斌：男，1970年生，硕士，历任无锡纺织产业集团有限公司投资管理部部长，本公司董事、副总经理、总经理，无锡产业资产经营有限公司副总经理，现任本公司董事长、无锡产业发展集团有限公司副总经理。
章伟杰：男，1969年生，历任常州海坤通信设备有限公司董事、财务部经理，现任常州海坤通信设备有限公司董事、常务副总经理，本公司副董事长。
姚峻：男，1963年生，硕士，历任本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。
姚宗东：男，1971年生，历任中国烟草投资管理公司发展计划部副主任，现任中国烟草投资管理公司企业管理部主任。
褚兵：男，1966年生，硕士，现任本公司党委书记，兼任海太半导体（无锡）有限公司常务副总。
葛明桥：男，教授（博导），历任南通大学纺织服装学院院长，现任江南大学科技处处长，本公司独立董事。
李东：男，1961年生，管理学博士，现任东南大学经济管理学院副院长，教授，兼任苏宁电器股份有限公司独立董事，常州牛塘化工厂有限公司独立董事。
陈树津：男，58岁，现任中国纺织工业协会党组副书记、副会长。
万如平：男，1965年生，硕士，注册会计师，现江苏正则会计师事务所主任会计师，大亚科技集团董事局主席助理、吉林光华控股集团股份有限公司独立董事。
毕强昕，男，1969年生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理、江苏太极实业新材料有限公司总经理。
贾东华，男，1964年生，大专学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司副总经理。
许其军，男，1967年生，硕士研究生，教授级高级工程师，现任本公司总工程师。
杨少波，男，1962年生，硕士研究生，经济师职称，现为无锡市太极实业股份有限公司总会计师。
徐新予，女，1961年生，大学学历，工程师职称，现任无锡市太极实业股份有限公司总经济师，江苏太极实业新材料有限公司副总经理。
陆君，男，1977年生，本科，会计师，现任本公司董事会秘书，海太半导体（无锡）有限公司财务总监。
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--014
无锡市太极实业股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会六届一次会议，于2010年6月15日以书面方式发出通知，于2010年6月25日在公司会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、 选举黄士强先生为公司监事会主席。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2010年6月25日
附：简历
黄士强、男，1962年生，本科、政工师，现任无锡产业发展集团有限公司审计监察部副部长、无锡太平针织有限公司董事长、无锡新太平服装有限公司董事长。
股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2010--015
无锡市太极实业股份有限公司
关于选举产生第六届监事会
职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司监事会于2010年6月25日接到公司工会职工代表大会临时会议决议，选举陈月芳女士、彭美艳女士为公司第六届监事会职工监事，与2010年6月25日召开的公司2009年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2010年6月25日
附：职工监事简历
陈月芳：女，1963年生，现任本公司党委副书记、工会主席、人力资源部部长。
彭美艳：女，1968年生，工程师，现任本公司产品事业部技术部长。