董事会二○一○年第五次会议决议公告
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-016
中国建设银行股份有限公司
董事会二○一○年第五次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2010年第五次会议于2010年6月25日上午在香港以现场会议方式召开。本次会议应出席并表决的董事人数为10名（朱小黄先生、任志刚先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士、杨舒女士、赵锡军先生的董事任职资格尚待中国银行业监督管理委员会核准），实际亲自出席董事9名，彼得·列文爵士委托伊琳·若诗女士代为出席并表决。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于提名郭树清先生、张建国先生连任本行董事长、副董事长的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
经过逐项表决，会议决议郭树清先生连任本行董事长，张建国先生连任本行副董事长。
二、关于提名张建国先生连任本行行长的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议张建国先生连任本行行长。
三、关于提名董事会战略发展委员会委员的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议王勇先生、王淑敏女士、朱小黄先生、彼得·列文爵士、任志刚先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈佐夫先生、陈远玲女士、张建国先生、李晓玲女士、杨舒女士、詹妮·希普利爵士、伊琳·若诗女士、郭树清先生担任本行董事会战略发展委员会委员。朱小黄先生、任志刚先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士、杨舒女士需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
四、关于提名董事会审计委员会委员的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议王淑敏女士、李晓玲女士、杨舒女士、詹妮·希普利爵士、伊琳·若诗女士、赵锡军先生、黄启民先生担任本行董事会审计委员会委员。杨舒女士、赵锡军先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
五、关于提名董事会风险管理委员会委员的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议王勇先生、朱小黄先生、任志刚先生、陆肖马先生、陈佐夫先生、陈远玲女士、张建国先生、伊琳·若诗女士、赵锡军先生、黄启民先生担任本行董事会风险管理委员会委员。朱小黄先生、任志刚先生、陆肖马先生、陈远玲女士、赵锡军先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
六、关于提名董事会提名与薪酬委员会委员的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议王勇先生、彼得·列文爵士、朱振民先生、杨舒女士、詹妮·希普利爵士、伊琳·若诗女士、黄启民先生担任本行董事会提名与薪酬委员会委员。朱振民先生、杨舒女士需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
七、关于提名董事会关联交易控制委员会委员的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议决议朱小黄先生、陈佐夫先生、詹妮·希普利爵士、赵锡军先生、黄启民先生担任本行董事会关联交易控制委员会委员。朱小黄先生、赵锡军先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2010年6月25日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-017
中国建设银行股份有限公司
监事会二○一○年第四次会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2010年第四次会议于2010年6月25日在香港以现场会议方式召开。会议应出席监事8名，实际亲自出席监事8名，谢渡扬监事长主持会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案：
一、关于提名谢渡扬先生连任本行监事长的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议决议谢渡扬先生连任本行监事长。
二、关于提名监事会履职尽职监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议决议谢渡扬先生、刘进女士、宋逢明先生、金磐石先生、李卫平先生、郭峰先生担任本行监事会履职尽职监督委员会委员。
三、关于提名监事会财务与内部控制监督委员会委员的议案
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议决议戴德明先生、刘进女士、宋逢明先生、金磐石先生、黄叔平女士担任本行监事会财务与内部控制监督委员会委员。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
监事会
2010年6月25日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2010-018
中国建设银行股份有限公司
董事会二○一○年第六次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会2010年第六次会议于2010年6月25日下午在香港以现场会议方式召开。本次会议应出席并表决的董事人数为10名（朱小黄先生、任志刚先生、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士、杨舒女士、赵锡军先生的董事任职资格需待中国银行业监督管理委员会核准）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。
本次董事会会议审议通过如下议案：
一、关于批准董事会风险管理委员会主席人选的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议批准任志刚先生担任本行董事会风险管理委员会主席。任志刚先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
二、关于批准董事会提名与薪酬委员会主席人选的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议批准伊琳·若诗女士担任本行董事会提名与薪酬委员会主席。
三、关于批准董事会关联交易控制委员会主席人选的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
会议批准赵锡军先生担任本行董事会关联交易控制委员会主席。赵锡军先生需待中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后履职。
四、关于《中国建设银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的议案
议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
董事会
2010年6月25日