证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2010-047
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。
一、 会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年6月25日14：30
（2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2010年6月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2010年6月24日15：00至2010年6月25日15：00期间的任意时间。
2、 现场会议地点：石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：董事长王义芳
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、 会议的出席情况
1、 出席总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共16,648名，代表股份3,727,282,690股，占本公司总股本的54.2%。
2、 现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东共22名，代表股份2,432,363,505股，占本公司总股本的35.37%。
3、 网络投票情况
通过网络投票的股东共16,626名，代表股份1,294,919,185股，占本公司总股本的18.83%。
三、 提案审议情况
本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下：
1、 选举张群生为公司独立董事。
表决结果为：同意票3,663,833,416股，占出席会议有表决权总数的98.30%；反对票55,902,548股，占出席会议有表决权总数的1.50%；弃权票7,546,726股，占出席会议有表决权总数的0.2%。
2、 审议通过了《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》。
表决结果为：同意票3,662,504,278股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票59,741,832股，占出席会议有表决权总数的1.60%；弃权票5,036,580股，占出席会议有表决权总数的0.14%。
3、 逐项审议通过了《关于公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类和面值
表决结果为：同意票3,662,223,456股，占出席会议有表决权总数的98.25%；反对票60,910,322股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,148,912股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（2）发行方式
表决结果为：同意票3,662,360,656股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票60,894,522股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,027,512股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（3）发行数量
表决结果为：同意票3,662,223,456股，占出席会议有表决权总数的98.25%；反对票60,998,215股，占出席会议有表决权总数的1.64%；弃权票4,061,019股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（4）发行对象
表决结果为：同意票3,662,366,956股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票60,892,022股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,023,712股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（5）向原股东配售安排
表决结果为：同意票3,662,420,370股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票61,060,344股，占出席会议有表决权总数的1.64%；弃权票3,801,976股，占出席会议有表决权总数的0.10%。
（6）定价方式
表决结果为：同意票3,662,181,749股，占出席会议有表决权总数的98.25%；反对票61,096,022股，占出席会议有表决权总数的1.64%；弃权票4,004,919股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（7）滚存未分配利润的安排
表决结果为：同意票3,662,420,201股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票60,804,780股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,057,709股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（8）上市地点
表决结果为：同意票3,662,270,356股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票60,823,315股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,189,019股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
（9）募集资金用途
表决结果为：同意票450,083,751股，占出席会议有表决权总数的87.38%；反对票60,934,715股，占出席会议有表决权总数的11.83%；弃权票4,078,119股，占出席会议有表决权总数的0.79%；关联股东回避表决股数为3,212,186,105股。
（10）决议的有效期
表决结果为：同意票3,662,273,356股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票60,830,315股，占出席会议有表决权总数的1.63%；弃权票4,179,019股，占出席会议有表决权总数的0.11%。
4、 审议通过了《关于本次公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果为：同意票449,837,907股，占出席会议有表决权总数的87.33%；反对票56,111,771股，占出席会议有表决权总数的10.89%；弃权票9,146,907股，占出席会议有表决权总数的1.78%；关联股东回避表决股数为3,212,186,105股。
5、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果为：同意票3,662,282,963股，占出席会议有表决权总数的98.26%；反对票55,422,194股，占出席会议有表决权总数的1.49%；弃权票9,577,533股，占出席会议有表决权总数的0.26%。
6、 审议通过了《关于本次公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。
表决结果为：同意票449,789,207股，占出席会议有表决权总数的87.32%；反对票55,776,195股，占出席会议有表决权总数的10.83%；弃权票9,531,183股，占出席会议有表决权总数的1.85%；关联股东回避表决股数为3,212,186,105股。
7、 审议通过了《关于邯郸钢铁集团有限责任公司与邯钢集团邯宝钢铁有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果为：同意票450,353,997股，占出席会议有表决权总数的87.43%；反对票55,787,852股，占出席会议有表决权总数的10.83%；弃权票7,954,736股，占出席会议有表决权总数的1.54%；关联股东回避表决股数为3,212,186,105股。
8、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行A股股票相关事宜的议案》。
表决结果为：同意票449,858,207股，占出席会议有表决权总数的87.33%；反对票55,675,428股，占出席会议有表决权总数的10.81%；弃权票9,562,950股，占出席会议有表决权总数的1.86%；关联股东回避表决股数为3,212,186,105股。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2010年6月26日