证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2010-013
上海普天邮通科技股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2009年年度股东大会于2010年6月25日下午在上海海悦酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 19 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 196827754 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 196760754 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 67000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.4952% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 51.4777% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 0.0175% |
3、大会由公司董事会召集，公司董事兼常务副总经理计杨主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席2人，公司董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、郑建华、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管计杨、丛惠生、陆贤薇列席本次大会。
二、提案审议情况
1、《公司2009年年度报告及报告摘要》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、《公司2009年度董事会工作报告》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
3、《公司2009年度监事会工作报告》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
4、《公司2009年度财务决算报告》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
5、《公司2009年度利润分配预案》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,816,858 | 496 | 10,400 | 99.9945% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 56,600 | 0 | 10,400 | 84.4776% |
公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2009年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为11,783,826.67 元,母公司实现净利润为-1,803,096.00 元。
当年合并可供分配利润11,783,826.67元,加按经调整后的上年未分配利润121,836,791.04 元，公司累计可供分配利润为133,620,617.71 元。
基于公司2009年的实际经营情况， 2009年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、《公司2010 年度财务预算报告》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
7、《公司预计2010年日常关联交易事项的报告》，本议案属于关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 188,337 | 187,841 | 496 | 0 | 99.7366% |
| A股股东 | 121,337 | 120,841 | 496 | 0 | 99.5912% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
8、《关于申请2010年度贷款授信额度的议案》
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
根据银行要求，为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，维持公司银行授信规模，支持公司战略发展规划，大力发展三自产品。公司向下述银行申请2010-2011年度的授信额度（信用额度）：
招商银行 1.5亿元
交通银行 2亿元
华夏银行 1亿元
中信银行 0.8亿元
上海浦东发展银行 0.6亿元
上海银行 1亿元
9、《公司续聘会计事务所的议案》；
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 196,827,754 | 196,827,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| A股股东 | 196,760,754 | 196,760,258 | 496 | 0 | 99.9997% |
| B股股东 | 67,000 | 67,000 | 0 | 0 | 100.0000% |
根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2010年第三次会议所作的《关于公司续聘2010年度会计师事务所的决议》,公司2009年度审计机构为中天运会计师事务所有限公司（以下简称“会计师事务所”），上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定。从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。基于此，经公司董事会六届十三次会议审议，同意续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构。经本次股东大会审核，通过该事项。同时本次股东大会授权董事会决定其2010年年审报酬事宜。
三、律师见证情况
公司聘请上海博德律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年年度股东大会决议。
2、上海博德律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2009年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2010年6月25日