证券代码:600292 证券简称:九龙电力 编号:临2010－16号

重庆九龙电力股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●为了降低融资成本，公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司（以下简称“白鹤电力”）、中电投远达环保工程有限公司（以下简称“远达环保”）拟分别使用中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）短期融资券资金各1亿元，用于贷款置换或弥补资金缺口。

●上述事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

●上述关联交易可降低公司融资成本和财务费用。

一、关联交易概述

中电投集团近期已通过发行短期融资券的方式融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给有资金需求的所属公司，该资金使用期限为一年，实际综合成本为4.248%，较银行同期贷款基准利率下浮20%。

为了降低融资成本，公司控股子公司白鹤电力、远达环保拟分别使用中电投集团短期融资券资金各1亿元，用于贷款置换或弥补资金缺口。

由于中电投财务有限公司系公司第一大股东中国电力投资集团公司的控股子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成关联交易。

上述交易已经公司第六届董事会第二次（临时）会议审议通过，关联董事在表决时进行了回避。

二、关联方介绍

中电投财务有限公司成立于1992年9月2日，为中国电力投资集团公司控股子公司，注册资本为人民币5,000,000,000.00元。注册地为北京市西城区金融大街28号院3号楼6层；法定代表人：孟振平；经营范围：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务：对成员单位办理理财及融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；以成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款、对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经金融监管机构批准的其他金融业务。

三、关联交易标的基本情况

中电投集团近期已通过发行短期融资券的方式融资，并拟将所融资金委托中电投财务有限公司提供给有资金需求的所属公司，该资金使用期限为一年，实际综合成本为4.248%。

四、关联交易的主要内容和定价政策

公司控股子公司白鹤电力、远达环保拟分别使用中电投集团短期融资券资金各1亿元，用于贷款置换或弥补资金缺口。使用该融资资金的实际综合成本为4.248%，较银行同期贷款基准利率下浮20%。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

本次关联交易中：白鹤电力、远达环保使用中电投集团短期融资券资金，主要用于贷款置换或弥补资金缺口，有利于降低公司的融资成本和财务费用。

六、独立董事意见

公司四名独立董事宋纪生、余剑锋、陈友坤、陈大炜认为：上述关联交易有利于降低公司融资成本和财务费用。议案内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

七、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二0一0年六月二十九日

证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临2010－17号

重庆九龙电力股份有限公司

关于召开2010年第一次（临时）股东大会的通知

根据《公司法》和本公司章程有关规定，兹订于2010年7月15日上午9时在重庆九龙电力股份有限公司22楼三会议室召开2010年第一次（临时）股东大会。现将有关事项通知如下：

一、大会审议如下事项：

关于使用中国电力投资集团公司短期融资券资金的议案

二、出席人员：

1、截止2010年7月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东。股东本人不能出席者，可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、参加会议方法

1、出席股东登记时间：2010年7月8日－7月9日上午9时－11时,下午3时－5时。

2、登记地点：重庆市九龙坡区杨家坪前进支路15号。

3、登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照副本或本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。

四、其它事项：

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联 系 人：黄青华

3、联系电话：023-68787928

4、传 真: 023-68787944

5、邮政编码：400050

特此公告

重庆九龙电力股份有限公司董事会

二○一○年六月二十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表

出席重庆九龙电力股份有限公司2010年第一次（临时）股东大会，并对会议通知列明的议决事项行使表决权。

议案 序号	议案名称	赞成	反对	弃权	备注
1	关于使用中国电力投资集团公司短期融资券资金的议案

注：在填写表决票时，请在相应的表决栏内划“○”，不作任何符号，不按规定划符号或涂改的视作弃权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数额： 委托人股东账号：

委托日期：

本授权委托书按本格式自制和复印均有效。