证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2010－010

  上海多伦实业股份有限公司2009年度

  股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  上海多伦实业股份有限公司2009年度股东大会由公司董事会召集，于2010年6月26日以现场方式在上海虹叶酒店召开。会议由董事长林建星主持，出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表股份154473342股，占公司总股本的45.36%。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议、表决情况

  会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过如下决议：

  1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》

  表决结果：同意137373780股，占出席会议股东所持有效表决股数的88.93％；弃权17094425股；反对5137股。

  2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》

  表决结果：同意137373780股，占出席会议股东所持有效表决股数的88.93％；弃权17094425股；反对5137股。

  3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》

  表决结果：同意137318280股，占出席会议股东所持有效表决股数的88.89％；弃权17149925股；反对5137股。

  4、审议通过《公司2009年度利润分配方案》

  经审计，公司2009年度实现净利10,010,053.54元，其中归属于母公司所有者的净利润为6,236,345.25元，经提取10%的法定盈余公积156,864.47元，加年初未分配70,083,411.84元，2009年末实际可供股东分配的利润为76,162,892.62元。会议决议：2009年度不进行利润分配和公积金转增股本。

  表决结果：同意137316772股，占出席会议股东所持有效表决股数的88.89％；弃权16987498股；反对169072股。

  此外，大会听取了公司独立董事2009年度述职报告。

  三、律师见证情况

  本次会议由上海金茂凯德律师事务所律师进行现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2009年度股东大会决议

  2、律师见证书

  特此公告。

  上海多伦实业股份有限公司董事会

  二0一0年六月二十九日