证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2010-022

  天通控股股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）天通控股股份有限公司2010年第一次临时股东大会通知刊登于2010年6月12日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2010年6月28日上午9点30分在海宁市经济开发区双联路129号公司一楼会议室召开。

  （二）出席本次临时股东大会的股东和代理人共13人，代表股份185,207,318股，占公司总股本588,818,400股的31.45%。

  （三）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，董事唐景庭先生、独立董事陶琲女士、阚玉伦先生因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席3人，监事徐北燕女士、孙伟先生因工作原因未亲自出席本次会议；董事会秘书、见证律师出席了本次会议。财务负责人列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采用现场投票表决方式。

  审议通过了公司与湖南红太阳光电科技有限公司签订《50MW单晶硅太阳能电池片生产线建设合同》的议案。

  同意票为185,207,318股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师见证。该所律师认为：天通股份2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ο一Ο年六月二十八日