证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2010—015号

  南通科技投资集团股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无未获通过的议案的情况。

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南通科技投资集团股份有限公司2009年年度股东大会于2010年6月26日下午2时在南通市永和路1号公司总部大楼二楼报告厅召开，与会股东及股东代理人4名，代表股份120,065,036股，占公司总股本的37.64%，符合《公司法》及公司章程之规定。大会由董事长陈照东先生主持，会议经过讨论审议并以记名投票表决的方式通过了如下议案：

  一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》：

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  二、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》：

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》：

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  四、审议通过了《公司2009年度利润分配提案》：

  经国富浩华会计师事务所审计，截止到2009年12月31日，公司可供分配的未分配利润为129,214,716.85 元，由于目前公司生产及热加工中心建设项目资金需求很大，故2009年度不考虑现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  五、审议通过了《公司2010年度续聘会计师事务所的提案》：

  公司续聘国富浩华会计师事务所为公司2010年度审计机构，审计费用授权公司董事会确定。

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  六、审议通过了《公司董、监事2009年度考核薪酬兑现的提案》：

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  七、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的提案》:

  修订后的《公司章程》全文详见上交所网站：www.sse.com.cn。

  同意120,065,036股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；

  反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0%。

  本次股东大会经江苏平帆律师事务所郭俊律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代表参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2010年6月26日

  证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2010—016号

  南通科技投资集团股份有限公司

  第6届董事会2010年第4次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南通科技投资集团股份有限公司(简称：公司、本公司、南通科技)第6届董事会2010年第4次会议通知于2010年6月16日书面发出,并于2010年6月26日下午在南通市永和路1号公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人，实到7人。公司监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈照东先生主持。与会董事以举手表决的方式形成了以下决议：

  审议并通过了《关于南通科技受让纵横投资持有的南通机床、正鑫机床全部股权的议案》：

  为了便于本公司下属子公司的资产整合,以上海纵横投资有限公司（本公司实际控制人南通产业控股集团有限公司之孙公司，简称：纵横投资）2009年度审计报告确认的股东权益为依据，同意本公司以119.90万元受让纵横投资持有的南通机床有限责任公司（简称：南通机床）10%的股权；以263.17万元受让纵横投资持有的南通正鑫机床有限公司（简称：）10.2%的股权。上述股权受让后，南通机床、正鑫机床将成为本公司全资子公司。

  上述收购属于关联交易，因交易标的较小，无须提交股东大会批准。关联董事陈照东、陆强新回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  南通科技投资集团股份有限公司董事会

  2010年6月26日