证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－014

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年6月28日上午9:30在上海杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计3人，代表股东4家(人)，代表股份112,769,667股，占公司股份总数的55.66%。

  本次会议由公司董事周劲望先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  公司2010年第一次临时股东大会审议的议案共3项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

  1、审议通过《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》

  有效表决股份总数112,769,667股，其中：

  同意112,769,667股，占有效表决股份总数的100%；

  反对0股，占有效表决股份总数的0%；

  弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  本次股东大会审议通过了《关于补选尹协仁先生为公司第五届监事会监事的议案》。

  2、审议通过《关于补选汤期庆先生为公司第五届董事会董事的议案》

  有效表决股份总数112,769,667股，其中：

  同意112,769,667股，占有效表决股份总数的100%；

  反对0股，占有效表决股份总数的0%；

  弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  本次股东大会审议通过了《关于补选汤期庆先生为公司第五届董事会董事的议案》。

  3、审议通过《公司2010年度财务预算报告》

  有效表决股份总数112,769,667股，其中：

  同意112,769,667股，占有效表决股份总数的100%；

  反对0股，占有效表决股份总数的0%；

  弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  本次股东大会审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、秦桂森律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

  四、备查文件

  1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；

  2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  2010年6月28日

  证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－015

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2010年6月28日上午11:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事林宪先生因公务无法亲自出席本次会议，委托独立董事蔡建民先生代为出席表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事周劲望先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，选举董事汤期庆先生为公司第五届董事会新任董事长，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会新任委员及主任委员的议案》

  根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，选举董事长汤期庆先生为公司第五届董事会战略委员会新任委员，并担任主任委员，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过《关于补选汤期庆先生为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事的议案》

  根据《上海开创远洋渔业有限公司章程》的相关规定，同意补选汤期庆先生为上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事，任期自本项决议通过后起至上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月28日

  证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2010－016

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  第五届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2010年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议应表决监事3人，实际收回表决票3张。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  一、本次会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会新任监事会主席的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司监事会研究，选举尹协仁先生为公司第五届监事会新任监事会主席，任期自本项决议通过后起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、本次会议审议并通过了《关于补选尹协仁先生为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会监事的议案》

  根据《上海开创远洋渔业有限公司章程》的相关规定，同意补选尹协仁先生为上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会监事，任期自本项决议通过后起至上海开创远洋渔业有限公司第一届监事会届满为止。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此决议。

  上海开创国际海洋资源股份有限公司

  监 事 会

  2010年6月28日